（2013）昌刑初字第380号

裁判日期: 2013-12-17

公开日期: 2014-03-27

案件名称

丁某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

昌邑市人民法院

所属地区

昌邑市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

丁某某

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

山东省昌邑市人民法院刑 事 判 决 书（2013）昌刑初字第380号公诉机关昌邑市人民检察院。被告人丁某某，2012年4月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被昌邑市公安局取保候审。2013年4月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被昌邑市人民检察院取保候审，同日由昌邑市公安局执行。昌邑市人民检察院以昌检刑诉（2013）287号起诉书指控被告人丁某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2013年11月14日公开开庭审理了本案。昌邑市人民检察院指派代理检察员宋鲁兵、杨功义出庭支持公诉，被告人丁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人丁某某于2011年3月加入“中国明明商”传销组织，在昌邑组织、领导以宣传“和谐文化”为名，要求参加者缴纳费用的方式获得加入资格，并且按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。被告人丁某某从中非法获利72500元并发展人数达80人。被告人丁某某于2012年4月26日到公安机关自首。侦查机关于2012年3月30日在中国某某银行股份有限公司某某储蓄所冻结被告人丁某某赃款38871.32元。上述事实，被告人在庭审中均无异议，且有书证会员网络图、银行查询记录、入会单、账本、人口信息等，证人李某、徐某等人的证言，辨认笔录，被告人丁某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁某某组织、领导以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人丁某某系自首，庭审中又自愿认罪，依法可从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人丁某某在中国某某银行股份有限公司某某储蓄所的存款38871.32元及其孳息予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　明毅华代理审判员　　董恩科人民陪审员　　陈同文二〇一三年十二月十七日书　记　员　　郝晓红 更多数据：