（2013）沙刑初字第148号
裁判日期: 2013-12-17
公开日期: 2014-10-31
案件名称
李民生合同诈骗罪一审刑事判决书
法院
沙河市人民法院
所属地区
沙河市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李民生
案由
合同诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
河北省沙河市人民法院刑 事 判 决 书（2013）沙刑初字第148号公诉机关沙河市人民检察院。被告人李民生，个体经营户。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年5月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。辩护人张光耀，河南导航律师事务所律师。辩护人李运生，男，1955年11月5日，系被告人李民生堂兄。沙河市人民检察院以沙检刑诉（2013）101号起诉书指控被告人李民生犯合同诈骗罪，于2013年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙河市人民检察院指派检察员孔花君、朱连国出庭支持公诉，被告人李民生及其辩护人张光耀、李运生到庭参加诉讼。现已审理终结。沙河市人民检察院指控，2012年9月至12份期间，被告人李民生到沙河市綦村镇岗冶村找到王某入，虚构其要从安阳钢铁股份有限公司往葫芦岛造船厂销售船板资金不足，以安阳远胜法人代表的名义与王某入签订借款协议、补充协议、口头协议的方式，先后两次骗取王某入195万元，李民生将骗取的赃款用于购房、消费及归还他人借款等。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李民生行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院以合同诈骗罪依法惩处。被告人李民生辩称指控不对，其原想做船板生意，因价格波动将资金用到别处，其不想骗王某入；其辩护人提出的主要辩护意见是被告人李民生与王某入间系民间纠纷，其行为不构成合同诈骗罪，并提供了九组证据。经审理查明，被告人李民生向王某入虚构安阳市远胜实业有限公司（下称安阳远胜）自安阳钢铁股份有限公司（下称安阳钢铁）购买船板向葫芦岛造船厂销售，需借用资金的事实，并于2012年9月20日冒用安阳远胜法人代表的名义与王某入签订借款协议，同日签订补充协议，向王某入借款150万元，借款期限3个月，并约定了借款利率，被告人李民生提供了安阳远胜营业执照复印件，并提供了所有权人为袁某娜和武某伟的房产证作为担保。协议签订后王某入向李民生转款150万元。2012年12月12日被告人李民生再到王某入家称资金周转需借款50万元，并口头约定借款利率，王某入向李民生转款45万元。后被告人李民生未按约定归还王某入借款本息。被告人李民生将195万元中的42万元用于购买位于郑州市金水区三全路99号华瑞紫桂苑4幢1单元2层4号房、10万元归还曹某娟的借款、其他款项部分投资于其以余某名义开办的清丰县梅生甲鱼养殖场、部分用于其他消费。后被告人李民生关闭手机并更换了手机号码，王某入找不到被告人李民生后到公安机关报案。2013年5月25日被告人李民生在河南省濮阳市水景坊小区被公安机关抓获。另查明，被告人李民生原系安阳远胜股东，2012年4月11日李民生将其持有的安阳远胜全部股权转让给杨长丰、王保周，李民生在安阳远胜享有的权利及承担的义务由新股东享有和承担。所有权人为袁某娜、武某伟的两处房产作为150万元借款担保，未向法定部门办理抵押登记。所有权人为武某伟的房产已于2010年3月24日抵押给广发银行股份有限公司安阳分行。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人王某入陈述，证明2012年9月上旬，李民生到沙河市对其说正从安阳钢铁购船板销往葫芦岛造船厂，手中资金不足，为了完成2012年度的2500吨任务，享受安阳钢铁的优惠价格，向其借款150万元，2012年9月20日李民生以安阳远胜法人代表的名义与其签订借款协议、补充协议，协议签订后其向李民生转款150万元，签补充协议时李民生提供了安阳远胜营业执照复印件、所有权人为袁某娜和武某伟的房产证。2012年12月12日李民生再以资金周转为由向其借款50万元并口头约定利率，其随后向李民生转款45万元。李民生未按约定归还其借款本息。2013年2月其联系不上李民生，李民生电话关机，其到安阳也未找到李民生，其到安阳远胜，武某伟说早已与李民生分开经营公司，李民生的借款与安阳远胜没有关系，其感到被骗，随即到公安机关报案。2、借款协议、补充协议、收款条、营业执照复印件、房产证复印件、转账凭条、转账回单、查询存款／汇款通知书和协助查询财产通知书及账户基本情况和明细、情况说明，证明李民生以安阳远胜法人代表名义与王某入签订的借款协议的相关情况、抵押房产的产权情况、王某入给李民生转款情况、李民生支取相应款项的情况。3、证人武某伟证言，证明2009年其与李民生、焦某兵合作经营安阳远胜，其是法人代表，2011年其与焦某兵退股，将安阳远胜交给李民生经营，后来李民生又把安阳远胜的法人代表更换，换成谁不知道。安阳远胜与安阳钢铁没有业务往来，与葫芦岛造船厂也没有业务往来。其不知道李民生以安阳远胜的名义借王某入150万元并用其房产证抵押的事情，后来李民生陆续借王某入钱的事其也不知道。其从安阳远胜撤股时与李民生有纠纷，其房产证被李民生扣在公司。4、证人李某阁证言，证明其是李民生的姐姐，袁某娜的母亲，袁某娜在郑州有一套房产，其曾让袁某娜处理其与李民生间的经济纠纷，袁某娜不同意把她的房产证给李民生，李民生也不愿意要房子，当时李民生让其给他400万现金，后来的事其不知道了。5、调取证据通知书、安阳钢铁第二炼轧厂板材销售科证明材料，证明安阳钢铁没有与安阳远胜及李民生个人签订过钢材购销合同，2012年度安阳钢铁只向安阳市福瑞商贸有限公司销售过船用板。6、证人李某春证言，证明其系安阳市三兴阳光煤焦贸易有限公司的副经理，主管财务工作，公司原先叫三兴钢铁，近十年来，其公司与李民生或李民生的公司没有业务往来。7、调取证据通知书和安阳远胜工商登记资料，证明安阳远胜的基本信息及其法人代表和股东的变更情况。8、证人曹某娟证言，证明2012年12月份李民生从华瑞房地产开发公司购买住房一套，一次性首付40多万元，李民生向其借款10万元，2012年10月归还其10万元现金。9、提取证明及商品房购房合同、购房发票，证明李民生在郑州市金水区三全路99号华瑞紫桂苑购买的商品房的情况及购房首付款情况。10、证人李某生证言，证明其是李民生的哥哥，现在清丰县梅生甲鱼养殖场工作，负责养殖场的日常工作。2011年李民生开始建甲鱼养殖场，2012年3月份手续办好，2012年农历8月份的时候，正式开工建设，现已投资140万元左右。甲鱼养殖场登记的负责人是余某，实际投资人是李民生，养殖场没有记过账。11、证人余某证言，证明其和李民生在一起生活十来年了，其是梅生甲鱼养殖场名义上的负责人，手续是李民生办的，其不经常去清丰县，很少关注养殖场的情况，不清楚养殖场的资金来源。12、证人李某军证言，证明其是河南省清丰县韩村乡副乡长，李民生成了清丰县梅生甲鱼养殖场，其曾对李民生说过如果养殖场符合产业政策，经上级主管部门验收后可能有奖励。13、调取证据通知书、提取证明、清丰县梅生甲鱼养殖场工商登记资料，证明清丰县梅生甲鱼养殖场的相关情况。14、抓获证明，证明李民生被抓获的基本情况。15、户籍证明，证明李民生的相关身份情况。16、被告人李民生供述，证明其以安阳远胜法人代表名义与王某入签订借款协议及补充协议，向王某入借款150万元，后又借款45万元，所借款项部分用于购房、部分归还他人借款、部分投资于甲鱼养殖场、部分用于其他消费。其未按约定归还王某入借款本息，后其关机关闭手机并更换了手机号码。上述证据证明的基本事实一致，证据之间能够相互印证。本院认为，被告人李民生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人的财物，数额巨大，其行为侵犯了国家对合同的管理制度和他人的财物所有权，已构成合同诈骗罪。沙河市人民检察院指控被告人李民生犯合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人李民生提出的起诉书指控不对，其原想做船板生意，因价格波动将资金用到别处，其不想骗王某入的辩解及其辩护人提出的被告人李民生与王某入间系民间纠纷，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，证人武某伟证言、安阳远胜工商登记资料及被告人李民生供述，能够证明被告人李民生与王某入签订协议时冒用了安阳远胜的名义；安阳钢铁第二炼轧厂板材销售科的证明材料、证人李某春的证言，证明安阳钢铁没有与安阳远胜及李民生个人签订过钢材购销合同，2012年度安阳钢铁只向安阳市福瑞商贸有限公司销售过船用板。安阳市三兴阳光煤焦贸易有限公司近十年来与李民生或李民生的公司没有业务往来，能够证明被告人李民生与王某入签协议时所称的自安阳钢铁购船板向葫芦岛造船厂销售系虚构的事实；银行明细、证人曹某娟、余某、李某生证言，能够证明被告人李民生取得王某入的借款后，很快支取并用于购房、还款、投资于自己以他人名义开办的企业及个人其他消费。借款到期后，被告人李民生不归还王某入借款本息，并将其与王某入联系的电话关机，换用其他号码，非法占有他人财物的目的明显。综上，其行为符合合同诈骗罪的特征。对其辩解及辩护意见不予采纳。对于其辩护人提交的九组证据，经查，该九组证据部分系公诉人已出示的证据，不再重复评价；部分来源不明，部分与本案没有关联性，不予采纳。被告人李民生应依法退赔被害人的相应损失。根据本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李民生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月25日起至年月2027年5月24日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李民生退赔被害人王某入人民币195万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘士平审 判 员 刘淑萍人民陪审员 蒋晓楠二〇一三年十二月十七日书 记 员 靳楠楠第6页 搜索“”