（2013）丽青刑初字第474号

裁判日期: 2013-12-11

公开日期: 2014-09-24

案件名称

林金田掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书

法院

青田县人民法院

所属地区

青田县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

林金田

案由

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第三百一十二条第二款，第三百一十二条，第三百一十二条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

浙江省青田县人民法院刑 事 判 决 书（2013）丽青刑初字第474号公诉机关浙江省青田县人民检察院。被告人林金田。因本案于2013年2月15日被青田县公安局刑事拘留，2013年3月22日被依法取保候审。现在家。青田县人民检察院以青检刑诉（2013）478号起诉书指控被告人林金田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月1日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员季勇军出庭支持公诉。被告人林金田到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人林金田与罪犯廖xx（在甘肃省嘉峪关市因诈骗已被判刑）及廖xx（刑拘在逃，另案处理）系老乡关系。廖xx、廖xx从事利用短信群发器发短信诈骗他人钱财的犯罪活动。廖xx为寻找帮自己领取诈骗所得赃款的人，联系老乡林金田，被告人林金田明知廖xx等人在从事短信诈骗，其所要雇佣的人员是为诈骗团伙领取诈骗的赃款，仍为廖xx介绍专门为诈骗团伙到银行领取赃款并从中提成的柯xx（刑拘在逃，另案处理）、林文正（已判刑）。但林正文、柯xx与、廖xx取得联系后，林正文、柯xx与廖xx、廖xx等人的短信诈骗团伙分工合作，并约定由林正文、柯xx提供银行账户供廖xx、廖xx诈骗犯罪使用，诈骗得手后，林正文、柯xx负责将诈骗的赃款从银行帐户提取，林正文、柯xx从中收取赃款的10%作为抽成。2008年8月18日，廖xx、廖xx等人利用短信群发器以丽水农行的名义发短信给被害人洪某的手机139××××3668称：洪某的信用卡被刷卡消费。进而在电话里告诉被害人的银行卡被人盗用。在骗取被害人洪某的信任后，骗取被害人洪某将其在中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行户头上的人民币共计392880按指定的操作模式在ATM机上转到廖xx、廖xx等人提供的7个用于诈骗的银行帐头上。随后又骗取被害人洪某将其在中国农业银行的127万元提取后转存到由林正文、柯xx提供给廖xx、廖xx并用于诈骗的银行帐户上。至此，被害人洪某在2008年8月18日当天共被骗走人民币166.288万元。之后林文正、柯xx在廖xx、廖xx等人的指使下，将诈骗到其提供的银行帐户上的127万元，持银行卡从银行取现人民币16.8万元，在金店刷卡购买金器18.542万元。另查明，案发后，被害人被诈骗存到林正文、柯xx提供的银行帐户上的127万元，公安机关已追回人民币966335元及价值137600元的金器，并返还给被害人洪某。上述事实，被告人林金田在开庭审理过程中亦无异议。且有1、书证：被告人户籍信息复印件、侦破报告、归案经过、辨认笔录、青田县人民法院（2009）丽青刑初字第44号刑事判决书采信的证据、嘉峪关市人民法院（2012）嘉刑初字第60号刑事判决书、甘肃省高级人民法院（2012）甘刑三终字第141号刑事裁定书；2、证人陈某、周某的证言；3、被害人洪某的陈述；4、被告人林金田的供述及辩解、同案犯林文正的供述及辩解、同案人员廖xx、柯xx的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林金田明知廖xx等人在从事短信诈骗，其所要雇佣的人员是为诈骗团伙领取诈骗赃款的情况，仍为廖xx介绍专门为诈骗团伙到银行领取赃款并从中提成的柯xx（刑拘在逃，另案处理）、林文正（已判刑）。其主观上具有使犯罪所得得以转移的故意，被告人林金田已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。结合被告人的犯罪事实、性质、所起的作用及归案后的悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人林金田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）；并处罚金人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　刘建中人民陪审员　　王永琴人民陪审员　　陈　勇二〇一三年十二月十一日代书　记员　　潘　媚 来自