（2013）绍刑初字第1203号
裁判日期: 2013-12-10
公开日期: 2015-12-27
案件名称
陈金根非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
绍兴市柯桥区人民法院
所属地区
绍兴市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈金根
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
浙江省绍兴县人民法院刑 事 判 决 书（2013）绍刑初字第1203号公诉机关绍兴县人民检察院。被告人陈金根。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年1月23日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。辩护人徐庆华。绍兴县人民检察院以绍县检刑诉（2013）1091号起诉书指控被告人陈金根犯非法吸收公众存款罪，于2013年11月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴县人民检察院指派检察员陈君出庭支持公诉，被告人陈金根及辩护人徐庆华到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2005年至2008年，被告人陈金根以生产经营缺少资金为由，以高额利息为诱饵，先后向王云生、陈炳源、陈永潮、郑阿良、李敏敏、邱剑方、施伟明、吴淡娇、陈茂兴、徐建忠、汕头市宝商贸易有限公司等社会不特定个人和单位吸收资金合计11574.96万元，已归还本金和支付利息共计1028.41万元，至今尚有本金10857.54万余元未归还。具体如下：1、2005年7月至2008年8月，被告人陈金根先后向王云生吸收资金合计2390万元，本金未归还，利息未支付。2、2007年至2008年，被告人陈金根先后向陈炳源吸收资金合计2850万元，已归还本金1171732.80元，尚余27328267.20元未归还，利息未支付。3、2008年3月11日，被告人陈金根向陈永潮吸收资金1000万元，本金未归还，已支付利息60万元。4、2008年3月至同年9月，被告人陈金根先后向郑阿良吸收资金合计669万元，本金未归还，已支付利息合计36万元。5、2008年5月13日及6月7日，被告人陈金根先后向李敏敏吸收资金合计920.96万元，已归还本金2405776元，尚余6803824元未归还，已支付利息200万元左右。6、2008年5月19日、8月4日及8月19日，被告人陈金根先后向邱剑方吸收资金合计1150万元，已归还本金1684043.20元，尚余9815956.8元未归还，已支付利息15万元。7、2008年7月30日，被告人陈金根向施伟明吸收资金500万元，本金未归还，利息未支付。8、2008年9月16日，被告人陈金根向汕头市宝商贸易有限公司吸收资金200万元，本金未归还，利息未支付。9、2008年9月19日，被告人陈金根向吴淡娇吸收资金295万元，已归还本金709703.92元，尚余2240296.08元未归还，利息未支付。10、2008年9月26日及10月30日，被告人陈金根先后向陈茂兴吸收资金合计1100万元，本金未归还，利息未支付。11、2008年10月7日，被告人陈金根向徐建忠吸收资金500万元，已归还本金1202888元，尚余3797112元未归还，利息未支付。上述事实，被告人陈金根在开庭审理过程中亦无异议，并有借据、民事调解书、民事判决书、银行结算业务申请书、存取款凭条、转账凭条、特种转账借方传票、业务委托书、汇票申请书、汇票、转账支票存根、进账单、境内汇款申请书、收条、浙江省统一收款收据、情况说明、关于被执行人陈金根和陈华芬执行款参与分配方案、公司基本情况、航空运输电子客票行程单、出入境记录查询、邯郸金宝隆印染有限公司相关材料、中华人民共和国昆明边防检查站出具的查获经过，王云生、陈炳源、陈永潮、郑阿良、李敏敏、邱剑方、施伟明、吴淡娇、陈茂兴、徐建忠、王云祥、陈立明、董小根、沈锡丰、孙树宁、林华明、翁乐汛、田华娣、田惠利的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈金根以承诺支付高额利息的方法，向社会不特定对象非法变相吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈金根在归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；且能自愿认罪，又可酌情从轻处罚。采纳辩护人徐庆华建议对被告人陈金根从轻处罚的意见。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陈金根犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年一月二十三日起至二○一八年七月二十二日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 傅蓉蓉人民陪审员 沈保罗人民陪审员 胡炳澄二〇一三年十二月十日书 记 员 李 平 来自