（2013）廊广刑初字第227号
裁判日期: 2013-12-10
公开日期: 2014-05-22
案件名称
迟某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
廊坊市广阳区人民法院
所属地区
廊坊市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
迟某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条
全文
河北省廊坊市广阳区人民法院刑 事 判 决 书（2013）廊广刑初字第227号公诉机关廊坊市广阳区人民检察院。被告人迟某，女。2011年8月16日因非法经营被廊坊市公安局广阳分局取保候审，2012年8月16被解除取保候审，同日被监视居住，2013年2月16日被解除取保候审，同日被取保候审。辩护人安志远，河北红杉律师事务所律师。廊坊市广阳区人民检察院以廊广检刑诉（2013）第213号起诉书指控被告人迟某犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市广阳区人民检察院指派代理检察员董莉出庭支持公诉，被告人迟某及辩护人安志远到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因案情复杂，本院依法向河北省廊坊市中级人民法院申请延期审理。现已审理终结。被告人迟某对起诉指控的犯罪事实和罪名供认不讳。其辩护人的辩护意见是，被告人迟某构成自首，且认罪态度较好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，建议对被告人迟某判处缓刑。经审理查明，2011年1月，被告人迟某通过许某（已判决）加入美国特朗普网络传销组织。后其发展郝某（另案处理）为下线，并伙同郝某、曹某（二人均另案处理）在廊坊市广阳区利用美国特朗普公司网页，借助互联网，以投资美国特朗普公司股权为名目，要求参加者以购买电子币的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施网络传销活动。至案发前共发展了下线共63人，涉案资金共计人民币2365700元。上述事实，被告人迟某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人迟某在公安机关的供述，同案犯许某、郝某、曹某的供述，证人马某、郭某、解某，郑某、卢某、田某等人的证言，农业银行个人交易明细，视听资料，随案移送清单，电子数据分析报告，到案说明，常住人口信息及部分书证等证据证实，足以认定。辩护人提出被告人迟某构成自首的辩护意见，经查，经庭审举证质证的被告人迟某的供述，公安机关出具的到案说明均证实，被告人迟某认为自己是受害者而到公安机关报案的。本院认为，被告人迟某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。廊坊市广阳区人民检察院起诉指控的犯罪成立。在共同犯罪中，被告人迟某积极主动，系主犯。但其在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人关于此情节的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人迟某构成自首的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人迟某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）。二、惠普笔记本电脑一台，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 秦树桐代理审判员 许文芳人民陪审员 何国山二〇一三年十二月十日书 记 员 刘 岩附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等传销等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。 来自：