（2013）浙绍刑初字第81号
裁判日期: 2013-11-08
公开日期: 2014-09-16
案件名称
褚加强犯诈骗罪一案刑事一审案件判决书
法院
浙江省绍兴市中级人民法院
所属地区
浙江省绍兴市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
褚加强
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第五十七条第一款，第六十四条
全文
浙江省绍兴市中级人民法院刑 事 判 决 书（2013）浙绍刑初字第81号公诉机关浙江省绍兴市人民检察院。被告人褚加强。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人王建，浙江震天律师事务所律师。辩护人赏彩霞，浙江杨柳风律师事务所律师。浙江省绍兴市人民检察院以绍市检刑诉（2013）75号起诉书指控被告人褚加强犯诈骗罪，于2013年10月8日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派代理检察员骆祝琼出庭支持公诉，被告人褚加强及其辩护人王建、赏彩霞到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省绍兴市人民检察院指控：被告人褚加强平日嗜赌，常赴澳门赌博。2013年4月24日，被告人褚加强因缺乏赌资，以做资金生意为由，骗取被害人朱某人民币880万元，并于次日赴澳门赌博。同年5月1日，被告人褚加强以同样理由向朱某借款。次日，被告人褚加强从他人处借得人民币200万元归还朱某，并支付利息9.24万元，以此骗取朱某的信任，再次骗得人民币800万元。同年5月3日，被告人褚加强再次赴澳门赌博。综上，被告人褚加强共计骗取被害人朱某人民币1680万元，除以还本付息的方式归还209.24万元外，实际骗得人民币1470.76万元。后被害人朱某多次催讨欠款未果，被告人褚加强于同年5月11日潜逃，并于同月17日在浙江省慈溪市影城旅社大厅内被公安机关抓获归案。为证明上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人褚加强以非法占有为目的，使用欺诈手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人褚加强对起诉书指控的罪名和事实均无异议。辩护人提出：被告人褚加强所借第一笔款880万时无诈骗故意，不应认定为诈骗；第二节诈骗之前，褚加强已从他人处借得200万元欲归还朱某，还此款不是为了骗取被害人信任；被害人有悔罪表现，系初犯，请求从轻处罚。经审理查明，被告人褚加强平日嗜赌，常赴澳门赌博。2013年4月24日，被告人褚加强因缺乏赌资，即向素有资金往来的被害人朱某谎称做生意，骗取人民币880万元，并于次日赴澳门赌博。同年5月1日，被告人褚加强以同样理由向朱某借款。次日，被告人褚加强从他人处借得人民币200万元归还朱某，并支付利息9.24万元，以此骗取朱某的信任，再次骗得人民币800万元。5月3日，被告人褚加强再次赴澳门赌博。综上，被告人褚加强共计骗取被害人朱某人民币1680万元，除以还本付息的方式归还209.24万元外，实际骗得人民币1470.76万元。后被害人朱某多次催讨欠款未果，被告人褚加强于同年5月11日潜逃，并于同月17日在浙江省慈溪市影城旅社大厅内被公安机关抓获归案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人朱某陈述，证实2013年4月24日，褚加强以做信用证生意为名向她借款880万元，第二天她叫亲戚邹某汇款。5月2日，褚加强通知她已还200万元，其余过五天再还，并于当晚到她家以同样理由要求再借800万元，一星期就还。第二天她又叫邹某汇款。借款到期后，褚加强以各种理由推脱，后失去联系。2、证人邹某证言，证实2013年4月24日，朱某对她说褚加强做存贷汇票赚钱，让她也凑点钱去赚钱。第二天她汇给褚加强580万元，听说褚加强原欠朱某的300万元也抵了过去，实际借880万元。5月2日，朱某说褚加强还要借钱，且上次已还200万元，她和朱某又向亲戚借钱凑了800万元汇给褚加强。3、证人俞某证言，证实她是褚加强前妻，褚加强每年都要去澳门几次赌博。因褚加强赌博，二人于2010年离婚，离婚后她仍在帮褚加强还赌债。借朱某的1480万元她不知情，听朱某说钱汇到珠海去了，应该是褚又去赌博了。4、证人孙某证言，证实他于2013年4月24日、5月2日和褚加强去澳门，跟褚加强去过赌场，看到褚加强持有巨额港币、换取巨额筹码等，下注大时一把可输赢百来万。褚加强赌博是输的。5、证人褚某证言，证实她是褚加强的女儿，做资金生意。2013年4月18日通过父亲向朱某借了1000万元，其中700万元直接还到朱某的卡上，另300万元于4月28日受朱某指示还到了父亲褚加强的卡上。6、褚加强农业银行账户交易明细、邹某银行转账记录、朱某农行转账记录、凭条等，证实朱某等将1680万元交付给褚加强及褚加强还给朱某209.24万元。7、航空信息、内地居民因私出境签发信息，证实褚加强于2013年4月25日、5月3日赴澳门的情况。8、扣押决定书、扣押清单，证实扣押褚加强人民币11730元，港币310元，手机二只，一只棕色诺基亚滑盖，一只灰色三星滑盖。9、抓获经过，证实被告人褚加强的归案经过。10、户籍证明，证实被告人褚加强的基本身份信息。11、被告人褚加强供述，证实他以前经常向朱某借钱。2013年4月23日，他约孙某陪他去澳门赌博，因缺乏赌资，24日他以做生意为由向朱某借款880万元，25日朱某的亲戚邹某打到他账户580万元，另商定女儿褚某将还朱某的300万元钱打到他的账户，钱到账后他让人将钱兑换成港币，直接汇到他澳门赌场的账户里。4月25日他和孙某去澳门赌博，4月29日输光回到绍兴。5月1日他再次以做生意为由向朱某借800万元，因朱提出上一笔的钱还未还，他于次日向女儿借了200万元还给朱某。5月3日朱某的800万元到账后，他就又和孙某去澳门赌博了，5月5日又输光了。到了约定还款时间，朱某催他还钱，5月11日他就手机关机了。本院认为，被告人褚加强以非法占有为目的，使用欺诈手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人褚加强将所骗款项用于赌博，造成巨额资金不能返还，酌情从重处罚。被告人的辩护人提出被告人对第一笔880万元借款无诈骗故意，不应认定为诈骗的辩护意见，无事实依据，不予采纳。被告人褚加强诈骗数额达1400余万元，数额特别巨大，又没有退缴赃款。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人褚加强犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、继续追缴被告人褚加强的非法所得，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 钱耀炯代理审判员 袁建国人民陪审员 徐瑞桢二〇一三年十一月八日书 记 员 李琼珏本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 来源：