（2013）金浦刑初字第612号
裁判日期: 2013-11-04
公开日期: 2014-04-04
案件名称
张某甲集资诈骗罪，张红卫掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
法院
浦江县人民法院
所属地区
浦江县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
张某甲
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
浙江省浦江县人民法院刑 事 判 决 书（2013）金浦刑初字第612号公诉机关浙江省浦江县人民检察院。被告人张某甲，男，1969年9月14日出生于浙江省浦江县，汉族，初中文化，农民。因本案于2012年12月5日被浦江县公安局刑事拘留，2013年1月10日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。辩护人虞翔，浙江义元律师事务所律师。浦江县人民检察院以浦检刑诉［2013］596号起诉书指控被告人张某甲犯集资诈骗罪、掩饰、隐瞒犯��所得罪，于2013年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浦江县人民检察院指派代理检察员张莉出庭支持公诉，被告人张某甲及辩护人虞翔到庭参加诉讼。现已审理终结。浦江县人民检察院指控：1、2010年8月，被告人张某甲与方双双为了收回借给于群霞的钱，在明知于群霞资不抵债的情况下，与于群霞一起虚构于群霞是江苏做房地产及水晶生意的老板，以骗取张某乙的信任，尔后，方双双、张某甲介绍张某乙夫妇把30万元人民币借给于群霞。于群霞于当日将该笔款项交付给方双双、张某甲。认为被告人张某甲以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。2、2010年8月24日至11月17日间，被告人张某甲、方双双在明知于群霞所还款项系诈骗所得的情况下，仍予以窝藏，计人民币213万元���经查该些赃款均系于群霞集资诈骗所得，至今仍未归还。认为被告人张某甲在明知系犯罪所得的情况下，仍伙同他人帮助于群霞窝藏赃款，情节恶劣，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人张某甲系共同犯罪，一人犯数罪，应数罪并罚。庭审中宣读和出示了：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述。认为犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究被告人张某甲的刑事责任。被告人张某甲对公诉机关指控构成集资诈骗罪无异议，但认为被害人张某乙夫妇已取回20万元，集资诈骗数额应为10万元；对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认为不构成犯罪。辩护人对被告人张某甲构成集资诈骗罪不持异议，但对认定的数额有异议。辩护意见为：1、于群霞从张某乙处骗得人民币30万元付给方双双、张某甲后，张某乙于2010年11月16、17日从于群霞的银行卡中取回20万元，故集资诈骗的数额应认定为10万元；2、被告人张某甲、方双双有巨额款项借给于群霞，于群霞还给方双双、张某甲213万元，张某甲主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，故不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；3、被告人张某甲系初犯，从犯，主观恶性小，认罪态度好。综上，请求对被告人张某甲从轻处罚。经审理查明，2010年8月，被告人张某甲与方双双（已判刑）为了能收回借给于群霞（已判刑）的钱，在明知于群霞资不抵债的情况下，仍和于群霞一起虚构了于群霞是江苏做房地产及水晶生意的老板，骗取张某乙夫妇的信任，而后被告人张某甲、方双双介绍张某乙夫妇借款30万元给于群霞。于群霞于当日将该笔款项交给方双双、张某甲。2010年11月16、17日，张某乙从于群霞的银行卡中取款共计20万元。另查明，方双双与于群霞存在债权债务关系，2010年8月24日至11月17日期间，被告人张某甲、方双双明知于群霞所清偿债务的钱款是诈骗所得而收取，共计人民币213万元。另案处理同案犯方双双在诉讼中已退出人民币223万元。证明上述事实的证据有：被告人张某甲的供述，另案已决犯方双双、于群霞的供述，被害人张某乙、郑某、陈某乙、张某丙的陈述，证人吴某、陈某甲、胡某的证言，借条，笔记本复印件，辨认笔录及照片，银行卡交易明细等证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，帮助方双双伙同于群霞共同非法集资诈骗张某乙人民币30万元，事后受害人张某乙从于群霞银行卡取回20万元，故公诉机关指控被告人张某甲集资诈骗的数额应认定为10万元，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪。因另案处理同案犯方双双与于群霞存在债权债务关系，方双双与被告人张某甲系按约收取于群霞的借款本息，没有为于群霞窝藏赃款的故意，故公诉机关指控被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不成立，本院不予支持。本案集资诈骗罪系共同犯罪，被告人张某甲在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人庭审中认罪态度较好，有明显的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人系从犯且认罪态度好，要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行��日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月5日起至2013年12月4日止。）罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 董有良代理审判员 蒋寒冰代理审判员 冯燕玲二〇一三年十一月四日代书 记员 潘连连 更多数据：搜索“”来源：