（2013）洪刑初字第0605号
裁判日期: 2013-11-22
公开日期: 2014-02-19
案件名称
程小楚非法吸收公众存款罪刑事判决书
法院
泗洪县人民法院
所属地区
泗洪县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
程小楚
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2013）洪刑初字第0605号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人程小楚。泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2013）576号起诉书指控被告人程小楚犯非法吸收公众存款罪，于2013年10月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派检察员张国立出庭支持公诉，被告人程小楚到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2010年8月至2011年9月期间，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，采用口口相传的方式，向程某某等人吸收资金共计人民币230余万元（以下币种均指人民币），并将所吸收资金以更高利息放贷给王某某。分述如下：1.2010年8月至2011年4月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某某共吸收资金31万元。2.2010年9月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向许某共吸收资金3万元。3.2010年9月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向钟某共吸收资金2万元。4.2010年9月至2011年5月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某A共吸收资金4万元。5.2010年10月至2011年8月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某共吸收资金6.7万元。6.2010年11月至2011年3月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某B共吸收资金3万元（已退还0.27万元）。7.2010年11月至2011年8月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某C共吸收资金4.5万元（已退还0.45万元）。8.2010年11月至12月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某D共吸收资金2万元（已退还0.39万元）。9.2010年12月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向李某共吸收资金2万元。10.2010年12月至2011年8月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某E共吸收资金20万元。11.2010年12月至2011年8月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程A共吸收资金9万元（已退还0.06万元）。12.2011年，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某F共吸收资金3万元。13.2011年2月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程B共吸收资金2万元。14.2011年3月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某G共吸收资金1万元。15.2011年3月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程C共吸收资金6万元。16.2011年4月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向钟A共吸收资金4万元。17.2011年4月至5月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向巩某某共吸收资金11万元（已退还1.65万元）。18.2011年4月至6月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某H共吸收资金14万元。19.2011年4月至8月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某I共吸收资金16.1万元。20.2011年4月至8月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程D共吸收资金7万元。21.2011年4月至9月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程E共吸收资金5万元。22.2011年5月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向陈某共吸收资金4万元。23.2011年5月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某J共吸收资金4万元（已退还）。24.2011年5月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向钟某某共吸收资金5万元（已退还）。25.2011年6月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程F共吸收资金10万元（已退还）。26.2011年6月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向钟某A共吸收资金9万元。27.2011年7月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程G共吸收资金0.5万元。28.2011年7月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某K共吸收资金2万元。29.2011年7月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向石某某共吸收资金5万元。30.2011年7月至8月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程某L共吸收资金1.5万元。312011年8月，被告人程小楚以给付高额利息为诱饵，向程H共吸收资金2万元。另查明，被告人程小楚归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人程小楚在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人程某某等人陈述，证人王某某等人证言，借条，案件查破经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程小楚非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人程小楚归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人程小楚非法吸收存款未退还的部分，责令退还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人程小楚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月21日起至2016年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人程小楚非法吸收存款未退还的部分，责令退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邵成虎人民陪审员 马学好人民陪审员 杨有同二〇一三年十一月二十二日书 记 员 丁 静