（2013）未刑初字第00612号

裁判日期: 2013-11-22

公开日期: 2014-11-18

案件名称

被告人白纯发诈骗案件一审刑事判决书

法院

西安市未央区人民法院

所属地区

西安市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

白某某

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第四十五条，第四十七条，第六十四条

全文

西安市未央区人民法院刑 事 判 决 书（2013）未刑初字第00612号公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人白某某，男，1969年8月21日出生，汉族，初中文化，无业。2013年5月15日因涉嫌诈骗罪被河南省新乡市公安局花园分局案件侦查大队抓获，同年5月24日被西安市公安局未央分局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。西安市未央区人民检察院以西未检刑诉（2013）520号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪，于2013年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员钟小玲出庭支持公诉，被告人白某某到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明，2011年7月份，陕西曼地亚生态环境科技有限公司董事长赵某某，欲在青海省玉树州巴干乡河道开办沙场挖沙金，通过朋友介绍认识了被告人白某某。赵某某指派公司经理刘某某与被告人白某某进行沟通，被告人白某某以认识青海省曲玛莱县县长及青海省玉树州州长，有能力办理挖沙所需的相关经营许可手续为幌子，承诺于2012年3月之前办好。2011年9月24日，刘某某及技术员易某某等人，在被告人白某某带领下考查了该河道沙金情况，考查后认为有开发价值。双方商谈时，被告人白某某提出需经费50万元，当日，刘某某从其名下的中国人民建设银行卡内，替单位先给被告人白某某临时所办的建行的卡内转款40万元。2011年10月27日，被告人白某某又以办证需要经费为由要求刘某某汇款10万元。赵某某让公司财务给被告人白某某的农业银行卡上又汇入10万元。2012年3月，被告人白某某并未履行办理挖沙许可的承诺，在被骗单位催问时，以其家中有事推脱。2012年7月，被告人又以办证需用钱为由要求刘某某汇款，刘某某再给被告人白某某的农行卡内存入3万元现金。除了上述通过银行汇款以外，被告人白某某还陆续从刘某某处索要现金约2万元。2012年8月，被骗单位无法联系上被告人白某某时报案。被告人白某某没有能力亦未去办理挖沙许可的相关手续，得到被骗单位款项后，将该款项赌博挥霍。2011年下半年，被告人白某某回原籍河南省新乡市，通过互联网与在新乡工作居住的李某某相识。双方闲聊时，被告人白某某谎称与青海省西宁市湟中县相关领导认识，李便提出让被告人白某某给其调动工作。被告人白某某同意帮忙，但提出需要经费十几万元。后两人多次沟通，被告人白某某以6万元可以为被害人李某某办理工作调动，要求李先汇款3万元，待事办成后再支付余款。2012年5月2日和2012年3月29日，李分两次给被告人白某某的农行卡上汇款1万元和2万元。2012年11月，李某某电话联系被告人白某某未果后报案。被告人白某某并不认识青海省西宁市湟中县相关领导，收款后亦未给被害人李某某联系调动工作，而是将所骗取款项3万元赌博挥霍。上述事实，被告人白某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的接受刑事案件登记表、报案材料、被害人陈述、辨认笔录及照片、银行往来账目、证人证言、抓获经过、被告人白某某供述及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，虚构自己认识相关领导的事实，诈骗他人财产58万元，其行为已构成我国刑法第二百六十六条规定的诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。西安市未央区人民检察院指控被告人白某某犯诈骗罪的事实成立，依法应予以惩处。被告人白某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月15日起至2024年5月14日止）（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人白某某犯罪所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审　判　长　　黄　琳人民陪审员　　邓志斌人民陪审员　　黄福全二〇一三年十一月二十二日书　记　员　　田爱芳 关注微信公众号“”