（2013）黄刑初字第1185号

裁判日期: 2013-11-20

公开日期: 2014-03-25

案件名称

吕春森非法经营一审刑事判决书

法院

青岛市黄岛区人民法院

所属地区

青岛市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

吕某某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第五十二条

全文

山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2013）黄刑初字第1185号公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。被告人吕某某，男，1983年9月7日出生于山东省胶州市，汉族，高中文化程度，无业，现住青岛市黄岛区（户籍所在地为山东省青岛胶州市）。因涉嫌犯非法经营罪于2012年9月6日被取保候审。青岛市黄岛区人民检察院以青黄检刑诉（2013）1084号起诉书指控被告人吕某某犯非法经营罪，于2013年10月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派代理检察员王丹出庭支持公诉，被告人吕某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2012年2月至2012年9月，被告人吕某某在没有真实交易的情况下，虚构交易事项及金额，以青岛安丰达家具的名义在光大银行申请办理一台P**机（终端号为50193850），为其本人、吕某甲、程某某、于某某、杨某某信用卡套取现金共计人民币857484元。2012年7月至2012年9月，被告人吕某某在没有真实交易的情况下，虚构交易事项及金额，从程某甲处借商户名为宇软网络科技有限公司的POS机（终端号为12003056），为其本人、吕某甲、程某某、于某某、杨某某信用卡套取现金共计人民币520335元。综上，被告人吕某某非法经营数额为人民币1377819元。公诉机关指控上述事实提供的证据如下：1、接受刑事案件登记表、到案经过、查询存款通知书、POS机刷卡明细及刷卡小票、扣押物品文件清单及照片、户籍信息等书证；2、被告人供述；3、证人证言；4、监控录像等视听资料；5、辨认笔录及照片等。公诉机关认为被告人吕某某违反国家规定，在没有真实业务的情况下，使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人吕某某对公诉机关的指控无异议。庭审查明的事实与公诉机关的指控相一致。另查明，被告人吕某某于2012年9月6日主动到公安机关投案并供述其犯罪行为。对公诉机关指控的上述事实，有书证接受刑事案件登记表、到案经过，证实被告人吕某某到案的经过；有户籍证明，证实吕某某的身份情况；有证人吕某甲、成某某、于某某、杨某甲、程某甲、郑某某等人的证言及吕某某的供述，证明案发的相关情况；有扣押物品清单、相关书证等在案佐证。上述证据均相互印证，足以认定。本院认为，被告人吕某某违反国家规定，使用销售点终端机的方法，以虚构交易的方式套现，情节严重，其行为构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关对吕某某指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吕某某犯非法经营罪，情节严重，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人吕某某系自首，依法予以从轻处罚。关于如何对被告人吕某某适用具体刑罚的问题，公诉机关未出具具体的量刑建议；吕某某请求对其从轻处罚。综合本案被告人的犯罪情节、到案过程、认罪悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条、第七十二条、第五十二条之规定，判决如下：被告人吕某某犯非法经营罪，判处有拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　侯　风审　判　员　　张艳丽人民陪审员　　薛　丹二〇一三年十一月二十日书　记　员　　陆明娟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。搜索“”