（2013）新刑二初字第0286号
裁判日期: 2013-11-20
公开日期: 2014-09-24
案件名称
代云武信用卡诈骗一审刑事判决书
法院
无锡高新技术产业开发区人民法院
所属地区
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
代云武
案由
信用卡诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百九十六条第一款第一项，第一百九十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2013）新刑二初字第0286号公诉机关无锡市开发区人民检察院。被告人代云武，男，2012年6月8日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被抓获，同年6月9日被无锡市公安局新区分局取保候审。因在取保候审期间违反规定，经公安机关上网追逃后于2013年9月2日被抓获，9月6日被刑事拘留，9月29日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。无锡市开发区人民检察院以开检诉刑诉（2013）568号起诉书指控被告人代云武犯信用卡诈骗罪，于2013年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2013年11月19日公开开庭审理了本案。无锡市开发区人民检察院指派检察员张斌出庭支持公诉，被告人代云武到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市开发区人民检察院指控：被告人代云武伙同尹某某、何某某（均已判刑）经事先合谋，时分时合，于2012年5月至6月间，先后十一次在无锡市新区、锡山区等地，采用“掼包”诈骗的手法，共骗得被害人罗某某、贾某某等人银行卡、手机等物，并持上述银行卡至银行ATM自动取款机上提取现金或消费，涉案金额共计人民币4万余元。其中被告人代云武参与诈骗作案十一次，涉案金额共计人民币4万余元。具体犯罪事实如下：1、2012年5月15日上午，被告人代云武伙同尹某某至无锡市新区鸿山街道无锡某钢管厂附近，采用上述手法，从被害人罗某某处骗得中国邮政储银行卡1张及手机1部，后持该卡至ATM自动取款机上提取现金人民币6400元。2、2012年5月16日上午，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市新区某电机公司门口，采用上述手法，从被害人贾某某处骗得华夏银行卡1张，后持该卡至ATM自动取款机上提取现金人民币3500元。3、2012年5月18日，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市新区机场路、岷山路路口附近，采用上述手法，从被害人敖某云、敖某莲处骗得中国工商银行卡各1张以及“齐乐”7070型手机1部、“步步高”i531型手机1部，物品价值人民币720.5元，后持上述2卡至ATM自动取款机上共计提取现金人民币10200元。4、2012年5月24日，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市新区硕放街道杨家湾工业园附近，采用上述手法，从被害人朱某某处骗得中信银行卡1张及“OPPO”手机1部，后持该卡至ATM自动取款机上提取现金人民币3800元。5、2012年5月26日，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市锡山区安镇街道安泰一路、东盛路路口，采用上述手法，从被害人张某某处骗得中国银行卡2张，后持卡至ATM自动取款机上提取现金人民币7100元。6、2012年5月31日，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市新区机场路、高浪路路口，采用上述手法，从被害人王某某处骗得中国邮政储银行卡1张及“酷比”630型手机1部。7、2012年6月4日，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市新区珠江路四号桥上，采用上述手法，从被害人邵某某处骗得光大银行卡1张及“酷博”手机1部，后持该卡至ATM自动取款机上提取现金人民币2400元。8、2012年6月4日，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市新区梅村街道新华路、锡泰路路口，采用上述手法，从被害人史某某处骗得人民币100余元及“步步高”i531型手机1部，物品价值人民币535.5元。9、2012年6月6日，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市锡山区团结路春笋路路口，采用上述手法，从被害人戈某某处骗得中国银行卡1张及“诺基亚”5233型手机1部（价值人民币486元），后持该卡至ATM自动取款机上提取现金人民币3400元。10、2012年6月7日，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市新区汉江路华山路路口，采用上述手法，从被害人赵某某处骗得人民币500元、中国工商银行卡1张及“联想”TD16型手机1部，物品价值人民币100元，后持该卡至ATM自动取款机上提取现金人民币500元。11、2012年6月7日，被告人代云武伙同尹某某、何某某至无锡市新区梅村街道某微电子公司南面的公交站台，采用上述手法，从被害人杨某某处骗得银项链1条、银戒指1枚、中国邮政储银行卡1张、中信银行卡1张及“CPPC”F200型手机1部，物品价值人民币150元，后持该中国邮政储银行卡至ATM自动取款机上提取现金、消费共计人民币4365.9元。2012年6月8日，被告人代云武被公安机关抓获，同年6月9日被无锡市公安局新区分局取保候审。因被告人代云武在取保候审期间违反规定，经公安机关上网追逃后于2013年9月2日被公安机关抓获。被告人代云武归案后，如实供述了上述罪行。案发后，公安机关从尹某某处追缴人民币9500元、“步步高”i531型手机1部、“CPPC”F200型手机1部；从何某某处追缴人民币5500元、“步步高”i531型手机1部、“诺基亚”5233型手机1部、“联想”TD16型手机1部；从被告人代云武处追缴人民币3800元。上述赃款赃物已由公安机关分别发还被害人。上述事实，被告人代云武在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人罗某某、贾某某、敖某云、敖某莲、朱某某、张某某、王某某、邵某某、史某某、戈某某、赵某某、杨某某的报案笔录和辨认笔录，查获赃物的照片，涉案人员尹某某、何某某的供述笔录和辨认笔录，被告人代云武辨认作案地点的辨认笔录和照片，涉案银行卡交易记录，取款监控录像，公安机关出具的通话记录、扣押、发还物品清单、刑事案件侦破经过以及情况说明，本院（2012）新刑初字第0276号刑事判决书，被告人代云武的身份资料等证据证实，被告人代云武当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。本院认为：被告人代云武伙同他人，以非法占有为目的，多次骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人代云武犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人代云武在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人代云武退出部分涉案赃款，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人代云武犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的2天，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月2日起至2017年3月30日止），并处罚金人民币十四万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、对涉案赃款赃物予以追缴后返还被害人，不足部分责令被告人代云武予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 于百平人民陪审员 孔东发人民陪审员 奚静华二〇一三年十一月二十日书 记 员 章慧娟本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡的，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 百度搜索“”