（2013）深罗法刑二初字第233号
裁判日期: 2013-11-13
公开日期: 2017-03-30
案件名称
左某犯集资诈骗罪一审刑事判决书
法院
深圳市罗湖区人民法院
所属地区
深圳市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
左某
案由
集资诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2013）深罗法刑二初字第233号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人左某，化名左茜。因本案，于2011年9月28日被刑事拘留，当日被取保候审，于2013年5月19日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人郝华瑞，广东君孺律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉[2013]1593号起诉书指控被告人左某犯集资诈骗罪，于2013年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员王浩出庭支持公诉，被告人左某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2010年10月26日，犯罪嫌疑人许永军、李庭熹、��程国利”（均另案处理）伙同邱某、荀某、李某租用本市罗湖区南湖3005号深圳市国贸商业大厦16H作为办公场所，未经注册登记擅自设立“深圳市众联农业科技有限公司”，对社会公众宣传该公司是一家集高科技开发橡胶园为主的农业企业，公司自2000年4月经海南省农垦总局批准承包琼中县什运农场用于种植、开发橡胶树，被告人左某为公司业务员。该公司收取的客户投资款按40%（后改为42%）提成给公司市场总监，市场总监按25%提成给三个市场部门，另外按7%总提成给市场经理，市场经理再从25%中按18%－23%不等的比例提成给业务主管和业务员。自2010年10月27日开始，该公司以扩大橡胶树种植规模需要资金为由，通过聚会、宣传单、组织旅游等途径向老年人等不特定人虚假宣传，承诺每投资一万元每月可回报16%以上利息且半年后还本付息，诱骗客户以签订贷款协议书的方式向公司存入投资款，并在收取客户投资款当天或第二天，按照上述商定的比例提成瓜分完毕。截至2010年11月30日，被害人姚某59名客户被非法吸收资金共计人民币1542120元，其中被告人左某非法集资人民币106300元。截至案发，未发现有“深圳市众联农业科技有限公司”的注册登记记录；截至2011年1月7日，查无企业名称为“海南省什运农场”、“海南省农垦什运农场”和“海南省农垦国营什运农场”的企业登记记录。经证明，海南省农垦总局下属没有“海南省农垦国营什运农场”，也从未下发过《海南省农垦总局关于农垦农业基地21409.04亩的批复》（琼垦局土管字[2000]115号）文件。2013年5月14日，被告人左某被抓获归案。案发后，其家属代其退还赃款人民币5000元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.书证、物证：扣押物品、文件清单，财务人员记事本，海南省农垦总局文件复印件，“程国利”承包海南什运农场土地承包合同复印件，经济犯罪案件报案表，借款协议书，收款收据，银行转账凭证，涉案公司的优惠政策、彩页等宣传材料，公安机关出具的抓获经过、情况说明，海南省农垦总局出具的情况说明、证明、制发公文登记本等材料，涉案公司财务汇总表及工作通讯录，银行账户开户、注销登记及交易记录清单，市场监督管理机构出具的登记查询证明，房屋租赁合同复印件，刑事判决书，被告人左某的身份材料；2.证人证言：证人邱某、荀某、李某、侍雅锡、邝某会、吴某、许某、文某、潘某、谭某的证言；3.被害人陈述：被害人邹某、姚某被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人左某的供述和辩解；5.勘验、检查笔录：现场勘查笔录及现场照片。公诉机关认为，被告人左某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额较大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人左某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。据此，公诉机关诉请本院依法处理，并建议对被告人左某判处一年六个月以下有期徒刑。被告人左某对指控的上述犯罪事实无异议，承认控罪。辩护人辩称：1、本案应按单位犯罪对被告人定罪量刑；2、被告人在共同犯罪中起次要作用；3、被告人的非法所得仅一万元左右，且家属已赔偿部分损失；4、被告人的女儿才一岁多，且有先天××，需要有人照顾。综上，辩护人希望法院可以对左某从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人左某的上述犯罪事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。本院认为，被告人左某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额较大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关对被告人左某犯集资诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。在共同犯罪中，被告人左某起次要作用，应当从轻处罚。被告人左某归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人左某犯罪情节较轻，归案后认罪态度好，其亲属已退还部分非法所得，本院决定对其在判处有期徒刑的同时适用缓刑，给其一个改过自新的机会。辩护人的辩护意见与事实及法律相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议与被告人的犯罪情节相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人左某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 洪 沪 淞人民陪审员 肖卫东人民陪审员宋福娟二〇一三年十一月十三日书 记 员 黄 欣