（2013）绍新刑初字第436号

裁判日期: 2013-11-13

公开日期: 2015-12-30

案件名称

彭××犯诈骗罪一审刑事判决书

法院

新昌县人民法院

所属地区

新昌县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

彭××

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条，第七十二条第一款，第七十二条第一款

全文

浙江省新昌县人民法院刑事判决书（2013）绍新刑初字第436号公诉机关浙江省新昌县人民检察院。被告人彭××。2011年5月11日因赌博被福建省古田县公乙罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年3月29日被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。辩护人潘××。新昌县人民检察院以新检刑诉（2013）438号起诉书指控被告人彭××犯诈骗罪，于2013年10月29日向本院提起公诉，并建议对被告人彭××在有期徒刑三年至五年内量刑。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员梁某某出庭支持公诉，被告人彭××及其辩护人潘××到庭参加诉讼。现已审理终结。新昌县人民检察院指控：2013年2月底，被告人彭××替福建省古田县人黄某到新昌采购丹桂树苗和桂花小苗。同年3月3日，彭××联系新昌县羽林街道大明市村村民吕某、张某某夫妇收购丹桂、桂花小苗，合计价值人民币79000元，经清点装车后电话联系黄某，黄某即给彭××福建省农村信用社联合社银行卡（卡号：××）账户打入11万元人民币作为预付款。19时许，彭××与张某到新昌××农村合作银行城西支行通过ATM机支付给张某2万元人民币，剩余的59000元货款因故未能通过ATM机转账，彭将余额为9万余元的上述联合社银行卡抵押给张某，并约定次日早上到银行柜台支取剩余货款进行交付。后吕某办理苗某检疫证回到大明市，彭××让苗某车辆运往福建。当晚，被告人彭××与张某夫妇分别入住新昌县七星街道锦宏宾馆307、309房间。4日早上7时许，彭××离开宾馆，并在张某电话联系其时谎称在七星街道××××桥北端桥上看海棠树苗，半小时后回宾馆，8时许，彭××乘车到台州转车回福建。当日下午，彭××到福建省××××农村信用社联合社以挂失的方式，补办抵押给张某的联合社银行卡，卡号为××。此后，张某夫妇向彭××催讨苗某款项，彭××以苗某有质量问题黄某要扣钱为由拒付剩余款项。5日中午，张某夫妇因联系不到彭××，即赶往福建，彭××仍未出面解决问题，6日，彭××离开福建到海南。后张某某夫妇联系黄某，黄表示未因质量和尺寸问题要扣彭××货款，黄某遂电话联系彭××回福建结算货款，彭谎称两三天后回福建解决问题。之后，被告人彭××将银行卡内55×××00元人民币用于某包某某一芒果园，陆续取走卡内余额，并拒接张某夫妇及黄某电话，也未回福建结算货款。案发后，被告人彭××已赔偿被害人全部损失。为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人彭××以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，事实清楚，证据确凿充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人彭××应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人彭××对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对本案事实无异议，但认为被告人彭××与被害人张某以前有苗某买卖的生意往来，2013年3月3日，被告人彭××就所购苗某与张某达成协议并已付款2万元，彭××是在履行合同过程中产生诈骗故意，其行为构成合同诈骗罪。2、被告人彭××归案后认罪态度较好，且已全部退赔被害人的经济损失并取得谅解，相对减少了社会危害性，建议对其适用缓刑。经审理查明：被告人彭××系苗某销售中间商。2013年2月底，被告人彭××到浙江省××县××街道大明市村向某某、张某夫妇收购丹桂树苗和桂花小苗，转售给福建省古田县的黄某。经结算，被告人彭××所购苗某合计价值人民币79000元。后彭××联系黄某，黄某于3月3日给付彭××苗某款计人民币11万元（汇入彭××卡号为××的福建省农村信用社联合社银行卡内），当日19时许，彭××与张某到新昌××农村合作银行城西支行通过ATM机支付给张某2万元人民币，剩余的59000元货款因故未能通过ATM机转账，彭遂将余额为9万余元的上述联合社银行卡抵押给张某，并约定于次日早上到银行柜台取现付款。当晚，上述苗某经办理检疫证后运往福建。3月4日早上，彭××以在七星街道××××桥北端桥上看海棠树苗等理由返回福建，并将抵押在张某处的银行卡以挂失形式重新予以补办（卡号为××），此后，张某夫妇向彭××催讨苗某款项，彭××以苗某有质量问题、黄某要扣钱为由拒付剩余款项。5日中午，张某夫妇因联系不到彭××，即赶往福建，彭××仍未出面解决问题。6日，彭××离开福建到海南。后张某夫妇联系黄某，黄表示未因质量和尺寸问题要扣彭××货款。之后，被告人彭××将银行卡内55×××00元人民币用于某包某某一芒果园，陆续取走卡内余额，并拒接张某夫妇及黄某电话，也未回福建结算货款。案发后，被告人彭××已付清被害人剩余苗某款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、被害人张某陈述证实，2013年2月份，彭××联系其购买树秧，3月3日，彭××和其当场确认树秧尺寸和数量，经结算共计货款人民币79000元，后其和彭××到新昌兔毛市场边××农村合作银行取钱，看到彭××卡上有11万余元，因转账不成功，彭××取出卡内19500元人民币后答应第二天到柜台取现并将该银行卡抵押给其，上述苗某由其老公甲办好检疫证后发往福建。当晚，其夫妻俩与彭××都入住在锦宏宾馆。次日早上，其联系彭××，彭声称在拔茅看杜鹃花，随后就无法联系上彭××。3月5日，彭××称苗某尺寸有问题不予付款。后其和老公赶至福建，黄某未提及苗某尺寸有问题且黄某某已付给彭××10多万元，但彭××仍拒付剩余货款人民币59000元。2、证人吕某证言证实，彭××与他们做苗甲意已有三年。2013年2月26日，彭××到新昌购买桂花苗某，是同其儿子吕某与媳妇联系的，采购苗某总价经结算是79080元。2013年3月3日20时，经吕某联系，苗某装车发往福建。后其听媳妇讲陪彭××到新昌一家银行取款20000元后因取不出钱，彭××就将一张福建省农村信用联合社的信用卡给其媳妇，之后彭××在兔毛市场一宾馆入住，次日早上其媳妇发现彭××不见了，其儿子和媳妇到福建找彭××，没找到，彭××的老板说已经付款11万余元，到福建银行查询时发现彭给其媳妇的银行卡是无效卡。3、证人黄某证言证实，2013年3份，其向彭××买过一车甲苗某，预付款是11万元，货到后再结算余款。3月3日苗某在新昌装车时彭××是打电话讲有十几棵苗某比较小，算300元每株，当时其也同意此价格的。3月5日，新昌老板到福建讨要苗某款，其打电话给彭××，彭××开始答应回来结算，后就联系不上。这车苗某拉到后没有发现质量和尺寸问题。4、证人余某甲证言证实，2013年3月份，彭××帮黄老板从新昌购买了一车甲苗某，其负责接车。3月3日，彭××电话告知苗某第二天早上到福建，3月4日早上，经其清点有203株7公分丹桂，桂花小苗3500株，清点时没有发现质量和尺寸问题，期间没有打电话告知彭××所购苗某有质量、尺寸问题。5、证人李某甲证言证实，今年3月初，其帮黄老板卸过一车乙树苗，树苗很新鲜，很好，当时没有听说树苗有质量问题。6、证人余某乙证言证实，其老公彭××是做苗甲意的。今年3月初，浙江老板打来电话说彭××没付苗某款人就走掉了，经其联系，彭××告知苗某尺寸不对，福建老板要扣钱后就去海南了。浙江老板到福建讨要货款时彭××不接电话。同时证实彭××在福州的表哥李家林快递寄过来一份合同、一张收据和一张彭××的身份证复印件，告知彭××在海南承包了芒果园，有5万5千元投资承包某果园。7、证人李某乙证言证实，彭××一直在做苗甲意。8、证人吴某证言证实，其做苗甲意已有二三年，跟个人做生意都是让客户先去苗地里选苗，后挖苗装车，装车前双方对苗某数量、质量进行确认，装车付款后再出现质量问题就不予负责。9、取款记录及存款明细账证实，卡号为××即抵押在张某某处的银行卡于2013年3月3日19：19分至24分共13次取款计人民币19500元，每次取款为1500元；卡号为××即彭××补办的银行卡于2013年3月3日存入110000元，同日分13次共取款19617元；3月4日至3月22日期间经取款后余额为86.17元，其中3月20日转出金额49900元。10、承包某果园合同及收据证实，彭××向邓某某承包某果园并给付邓某某定金人民币55×××00元。11、通话详单某某，2013年3月4、5日，彭××使用号码为138××××7349的手机与吕某（手机号码为：187××××5569）、张某（手机号码为：133××××6564）、余某甲（手机号码为：150××××7108手机）进行通话的时间、次数。12、张某手机短信照片证实，其要求彭××付清苗某款的有关短信内容。13、辨认笔录证实，张某辨认出骗其苗某款的“小彭”为彭××。经彭××指认，其3月4日早上购买海棠花的地点为新昌县七星街道××××桥北端桥上。14、新昌县公乙情况说明证实，新昌县七星街道××××桥北端桥上不能摆放苗某摊位，无法对海棠花苗某“出售人”进行询问调查。15、银行取款监控光盘证实，彭××取款情况。16、新昌县公乙扣押、发还物品清单某某，所扣押、发还物品情况。17、要求撤案申请书证实，吕某、张某已收到彭××全部苗某款79000元，对彭××表示谅解并自愿放弃追究其刑事责任。18、古田县公乙公丙政处罚决定书证实，彭××于2011年5月7日因赌博被行政处罚。19、到案经过证实，彭××系抓获归案。20、户籍证明证实，被告人彭××的身份情况。上述证据经被告人彭××及其辩护人质证，对证据内容没有异议。综上，上述证据足以认定：2013年3月3日，被告人彭××与张某夫妇就所购苗某的质量、单价等内容已达成协议，总计苗某价款人民币79000元，因银行卡不能转账，在当天取现付款2万元后彭××将该卡抵押给张某，找借口返回福建，并将抵押的银行卡以挂失形式予以补办、取现，拒付剩余苗某款。故被告人彭××在履行合同过程中主观上有非法占有之目的，客观上又在收受张某交付的苗乙逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构罪要件。本院认为，被告人彭××以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人彭××的行为构成诈骗罪罪名不当，予以纠正，提出的量刑建议亦不予采信。辩护人就罪名方面提出的辩护意见，与法相符，予以采纳。被告人彭××有行政处罚之劣迹，可酌情从重处罚。被告人彭××归案后认罪态度较好，已付清被害人剩余苗某款并取得谅解，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。辩护人就量刑方面提出的建议对彭××适用缓刑的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人彭××犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　王　　　　优　　　　明人民陪审员　张玉燕人民陪审员求一兵二〇一三年十一月十三日书　记　员　张　　　　珠　　　　娜附页《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。更多数据：搜索“”来源：