（2012）衢江刑初字第329号
裁判日期: 2013-10-28
公开日期: 2014-03-07
案件名称
马某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书(1)
法院
江山市人民法院
所属地区
江山市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
马某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第六十四条，第五十二条
全文
浙江省江山市人民法院刑 事 判 决 书（2012）衢江刑初字第329号公诉机关浙江省江山市人民检察院。被告人马某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2012年6月21日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，2013年1月25日被取保候审。现在家。辩护人郑建国。江山市人民检察院以江检刑诉（2013）205号起诉书指控被告人马某犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月23日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2013年10月28日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派代理检察员徐晶出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人郑建国到庭参加诉讼。现已审理终结。江山市人民检察院指控：浙江亿家电子商务有限公司（万家购物）成立于2010年5月，该公司以“万家购物网”和“百业联盟”为平台，采用“满500返500，满1000返1000”、“消费=免费=存钱”、“一元返利”等手段，吸引不特定公众成为会员，进行消费，谋取不法利益。亿家公司（万家购物）组织架构分为管理层公司、区域代理、金牌代理商（金牌代理）、VIP会员、普通会员等五个等级，享有不同佣金结算标准。其中，区域代理的主要职责是组织各类讲座，宣传推广“万家购物”经营理念，在本区域内大力发展加盟商和会员，培育和管理金牌代理和金牌代理商。区域代理以该区域所有加盟商营业额的1.5%计酬，每月结算一次。被告人马某于2010年12月左右通过亿家公司公司股东乐某乙的介绍成为“万家购物”的会员，并于2011年2月，成为江山区域代理。马某共发展下级会员23名，加盟商224家，其下级会员又至少发展了1941名会员，三次组织加盟商及会员对万家购物的经营理念和经营模式进行培训，获取返佣金额1700429.38元。案发后，被告人马某退出非法所得25万元。公诉机关针对上述指控的犯罪事实当庭宣读、出示了书证、证人证言、鉴定结论、被告人供述与辩解等证据，认为被告人马某的行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人马某辨称对起诉书指控的罪名和事实没有异议，请求对其从轻处罚。辩护人郑建国的辩护意见是：被告人马某主观恶性不大，在共同犯罪中属从犯且认罪态度好，并能退出违法所得，有悔罪表现，建议对其适用缓刑。经审理查明：浙江亿家电子商务有限公司（万家购物）成立于2010年5月，该公司以“万家购物网”和“百业联盟”为平台，采用“满500返500，满1000返1000”、“消费=免费=存钱”、“一元返利”等手段，吸引不特定公众成为会员，进行消费，谋取不法利益。亿家公司（万家购物）组织架构分为管理层公司、区域代理、金牌代理商（金牌代理）、VIP会员、普通会员等五个等级，享有不同佣金结算标准。其中，区域代理的主要职责是组织各类讲座，宣传推广“万家购物”经营理念，在本区域内大力发展加盟商和会员，培育和管理金牌代理和金牌代理商。区域代理以该区域所有加盟商营业额的1.5%计酬，每月结算一次。被告人马某于2010年12月左右通过亿家公司公司股东乐某乙的介绍成为“万家购物”的会员，并于2011年2月，成为江山区域代理。马某共发展下级会员23名，加盟商224家，其下级会员又至少发展了1941名会员，三次组织加盟商及会员对万家购物的经营理念和经营模式进行培训，获取返佣金额1700429.38元。案发后，被告人马某退出非法所得25万元。上述事实，有经庭审举证、质证，经本院予以确认的下列证据予以证明，足以认定：1、书证：接受刑事案件登记表、立案决定书、破案报告表、户籍证明、万家购物公司章程、营运模式、宣传资料、抓获经过、万家购物会员查询；2、证人乐某甲、林某、徐某甲、徐某乙、徐某丙、周某、郑某、胡某甲、胡某乙、应某、乐某乙、廖某、杨某、邵某、叶某的证言；3、盘石软件上海有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书；4、被告人马某的供述与辩解。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人马某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人马某系在亿家电子商务公司的管理下，按其要求从事传销活动，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当减轻处罚。被告人马某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其退出了部分违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采纳。综合本案犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马某退出的违法所得人民币25万元予以没收，由扣押机关江山市公安局直接上缴国库，尚未退出的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 升人民陪审员 周开才人民陪审员 郑书丁二〇一三年十月二十八日书 记 员 单诗雯