（2013）安刑二初字第0170号

裁判日期: 2013-10-25

公开日期: 2014-10-24

案件名称

钱再林诈骗罪，钱再林集资诈骗罪一审刑事判决书

法院

海安县人民法院

所属地区

海安县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

钱再林

案由

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第一百九十二条，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

江苏省海安县人民法院刑事判决书（2013）安刑二初字第0170号公诉机关海安县人民检察院。被告人钱再林，农民。曾因盗窃，于2003年11月27日被海安县公安局罚款人民币二百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月11日被海安县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于海安县看守所。海安县人民检察院以海检诉刑诉（2013）399号起诉书指控被告人钱再林犯诈骗罪、集资诈骗罪，于2013年10月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安县人民检察院指派代理检察员朱敏出庭支持公诉。被告人钱再林到庭参加诉讼。现已审理终结。庭审中，被告人钱再林对公诉机关指控的事实无异议，并提出如下辩解意见：其前后诈骗的手段是一样的，不应认定为两个罪名。经审理查明：一、诈骗的事实被告人钱再林于2009年4月，谎称帮助景某办理定存保险，采取伪造定存保单的方式，骗得景某人民币6万元。上述事实，被告人钱再林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人景某的陈述，证人吉某的证言，书证刑事控告状、情况说明、保单查询结果、查询保险单情况回复函、收条等证据予以证实，足以认定。二、集资诈骗的事实被告人钱再林于2009年11月至2012年5月间，在无偿还能力的情况下，编造合众保险公司有高息融资项目的谎言，以年利率8%至20%不等的高息为诱饵，采取伪造太平阳光投资有限公司内部发行存单的方式，先后骗得张某甲、葛某、朱某、张某乙等人的人民币合计341000元，至案发时均未偿还。具体事实如下：1、被告人钱再林于2009年11月至2012年1月间，以年息8%、20%为诱饵，采取伪造存单的方式，先后两次骗得张某甲人民币合计100000元；其间，被告人钱再林以支付利息的形式返还张某甲人民币4000元。2、被告人钱再林于2011年10月，以年息11.45%为诱饵，骗得葛某人民币合计50000元。3、被告人钱再林于2009年11月至2012年5月间，以年息8%为诱饵，采取伪造存单的方式，先后骗得朱某人民币合计95000元。4、被告人钱再林于2010年10月至2011年5月间，以年息15%为诱饵，先后两次骗得张某乙人民币合计100000元。2013年3月18日被害人向公安机关报案，公安机关经立案侦查，发现被告人钱再林有重大作案嫌疑，并对其上网追逃，2013年6月11日，被告人钱再林在安徽省合肥市被抓获，其归案后如实供述了上述诈骗及集资诈骗的事实。另查明，被告人钱再林曾因盗窃，于2003年11月27日被海安县公安局罚款人民币二百元。上述事实，被告人钱再林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某甲、葛某、朱某、张某乙的陈述，证人谢某、史某、吉某等人的证言，书证收条、借条、存单、调解协议书、农业银行存取款记录、行政处罚决定书、发破案经过、抓获经过、临时羁押证明、等证据予以证实，足以认定。针对被告人所提其行为不应被认定数个罪名的辩解意见，经查，在前一诈骗行为中，被告人钱再林系采取虚构保险公司不存在的存款业务，并伪造保单的方式，对被害人景某实施诈骗的，其是在被害人请其办理保险业务时产生非法占有的故意，所针对的是特定被害人。而其诈骗被害人张某甲等人则是首先虚构高息融资项目，后以请他人帮忙介绍及自己主动推荐等方式，向他人宣传，诱使他人融资，其行为具有一定的公开性，其诈骗对象也具有不特定性，因此，尽管均是以高息为诱饵，被告人前后诈骗行为的手段具有差别，分别符合不同罪名的构成要件，构成数罪，故被告人该点辩解意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人钱再林以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人钱再林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，被告人钱再林一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人钱再林归案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人有劣迹，可酌情从重处罚。被告人庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十二条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱再林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月11日起至2020年6月10日止。罚金于本判决书生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人钱再林退赔被害人景某人民币六万元，退赔被害人张某人民币九万六千元，退赔被害人葛某人民币五万元，退赔被害人朱某人民币九万五千元，退赔被害人张某人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　许晓莉代理审判员　　孙　洁人民陪审员　　郭仲明二〇一三年十月二十五日书　记　员　　陈　丽附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。来源：百度搜索“”