（2013）怀刑初字第289号

裁判日期: 2013-10-16

公开日期: 2014-06-18

案件名称

曹×2等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

北京市怀柔区人民法院

所属地区

北京市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

姜×,王×7,曹×2

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第六十一条

全文

北京市怀柔区人民法院刑 事 判 决 书（2013）怀刑初字第289号公诉机关北京市怀柔区人民检察院。被告人姜×，女，51岁（1962年3月13日出生），汉族，出生地北京市，高中文化，无业；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月26日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。被告人王×7，男，26岁（1987年1月4日出生）；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月25日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。被告人曹×2，男，50岁（1962年10月24日出生）；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月24日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。北京市怀柔区人民检察院以京怀检刑诉（2013）0229号起诉书指控被告人姜×、王×7、曹×2犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员王丽丽出庭支持公诉，被告人姜×、王×7、曹×2到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市怀柔区人民检察院指控，被告人姜×、王×7、曹×2于2008年至2012年间，相继加入”资本运作”传销组织，在北京市怀柔区、江苏省扬州市等地，通过介绍他人以缴纳人民币50800元申购费成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，骗取钱财。被告人姜×、王×7、曹×2直接或间接发展的人员均达30余人，层级均达三级以上，涉案金额达人民币150余万元。被告人姜×、王×7、曹×2均为该组织的五星级会员，在传销活动中负责收取新加入会员的申购费，计算、发放返利，给准备加入的人员做思想工作，讲课等工作。上述事实，被告人姜×、王×7、曹×2在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李×1、李×2、白×1、李×3、辛×、焦×、张×1、尹×、袁×1、王×1、于×、陈×、张×2、郭×、彭×、张×3、贾×、单×、田×、孙×、黄×、王×2、王×3、王×4、王×5、张×4、曹×1、高×、袁×2、王×6、白×2、李×4、朱×、莘×等人的证言，辨认笔录，江苏省南京市雨花台区人民法院刑事判决书，欠条，讲课材料，接受刑事案件登记表、移送案件通知书，到案经过及户籍证明等证据证实在案，足以认定。本院认为，被告人姜×、王×7、曹×2无视国法，组织、领导以资本运作为名，要求参加者缴纳费用获得入会资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯我国刑律，均构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人姜×、王×7、曹×2犯有组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于三名被告人能够如实供述自己所犯罪行，自愿认罪，初犯，故决定对三名被告人均依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人姜×犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月26日起至2014年3月25日止）；罚金人民币五千元（已缴纳）。二、被告人王×7犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月25日起至2014年3月24日止）；罚金人民币五千元（已缴纳）。三、被告人曹×2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月24日起至2014年3月23日止）；罚金人民币五千元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员　　赵守红二〇一三年十月十六日书记员　　卢　莹 微信公众号“”