（2013）温瑞刑初字第1767号

裁判日期: 2013-10-16

公开日期: 2014-05-19

案件名称

李红余非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

法院

瑞安市人民法院

所属地区

瑞安市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李红余

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条

全文

浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2013）温瑞刑初字第1767号公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。被告人李红余。因本案，于2013年3月25日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于温州市看守所。辩护人孔晓兵。瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）1300号起诉书指控被告人李红余犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月25日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，同月29日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员阮晓静出庭支持公诉。被告人李红余及辩护人孔晓兵到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2009年至2011年下半年，被告人李红余以投资美容院、房地产为由，以每月支付1.5-4%不等的利率，从谢某甲、谢某乙、陈某、王某、林某甲、姚某甲、林某乙、林某丙、何某乙、姚某乙、卢某、周某甲、周某乙、黄某、杨某甲、周某丙、金某、吴某、薛某甲、林某丁、薛某乙、李某等二十二人处非法吸收资金，数额累计达1071万元。期间，被告人李红余已归还部分借款和利息。具体分述如下：（1）以3%的月利率向谢某甲借款60万元，已偿还欠款136800元；（2）以3%的月利率向谢某乙借款51万元，已偿还欠款116000元；（3）以3%的月利率向陈某借款51万元，已偿还欠款116000元；（4）以3%的月利率向王某借款25万元，已偿还欠款57000元，期间，被告人李红余已付给王某两个月利息共计15000元；（5）以3%的月利率向林某甲借款6万元，已偿还欠款13200元；（6）以3%的月利率向姚某甲借款50万元，已偿还欠款114000元，期间，被告人李红余已付给姚某甲七个月利息共计105000元；（7）以3%的月利率向林某乙借款50万元，已偿还欠款114000元，期间，被告人李红余已付给林某乙四个月利息共计60000元；（8）以3%的月利率向林某丙借款160万元，已偿还欠款596400元，期间，被告人李红余已付给林某丙利息共计20余万元；（9）以3%的月利率向何某乙借款20万元，已偿还欠款45600元，期间，被告人李红余已付给何某乙三个月利息共计18000元；（10）以3%的月利率向姚某乙借款8万元，已偿还欠款18200元，期间，被告人李红余已付给姚某乙三个月利息共计7200元；（11）以3%的月利率向卢某借款65万元，已偿还欠款148200元；（12）以3%的月利率陆续向周某甲借款60万元，已偿还欠款136000元，期间，被告人李红余有支付周某甲2009年至2011年年底间的利息；（13）以3%的月利率向周某乙借款70万元，已偿还欠款412180元，尚有287820元借款未还；（14）以4%的月利率向黄某借款115万元，已偿还欠款262000元；（15）以3%的月利率向杨某甲借款10万元，已偿还欠款22800元；（16）以3%的月利率向周某丙借款30万元，尚欠174000元借款未还，期间，被告人李红余已付给周某丙六个月利息共计54000元；（17）以1.5%的月利率向金某借款30万元，已偿还欠款68400元；（18）以3%的月利率向吴某借款70万元，已偿还欠款159000元；（19）以2%的月利率向薛某甲借款34万元，已偿还欠款77500元；（20）以3%的月利率向林某丁借款52万元，已偿还欠款118500元；（21）以3%的月利率向薛某乙借款34万元，已偿还欠款77500元；（22）以3%的月利率向李某借款20万元，已偿还欠款76000元。2013年3月25日，被告人李红余被公安机关抓获。上述事实，被告人李红余在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人谢某甲、谢某乙、陈某、王某、林某甲、姚某甲、林某乙、林某丙、何某乙、姚某乙、卢某、周某甲、周某乙、黄某、杨某甲、周某丙、金某、吴某、薛某甲、林某丁、薛某乙、李某的陈述，证人何某甲的证言，和解协议书，银行转账记录，欠条，借条，银行凭证，瑞安市人民法院民事判决书，抓获经过，存款、汇款信息表，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李红余非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李红余归案后能如实供述自己的罪行，并已偿还部分借款，依法可从轻处罚。辩护人提出相应从轻处罚的辩护意见予以采纳。由于被告人的行为造成被害人的直接经济损失，应某被告人承担退赔责任，其中第十三起、第二十二起被害人周某乙、李某已经民事判决并生效，本案不再另作判决。为严明国法，惩罚犯罪，维护金融管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李红余犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年3月25日起至2016年3月24日止）。二、被告人李红余退赔案款人民币6827700元，返还给被害人谢红亮463200元、谢红英394000元、陈丽娜394000元、王海波178000元、林万碧46800元、姚秀萍281000元、林秀微326000元、林秀燕803600元、何黎明136400元、姚秀英54600元、卢爱萍501800元、周丽琴464000元、黄晓燕888000元、杨彩和77200元、周香妹120000元、金泽良231600元、吴严耀541000元、薛玉秀262500元、林文清401500元、薛玉英262500元。限本判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审　判　长　蔡邦建人民陪审员　林　玲人民陪审员　唐敬英二〇一三年十月十六日（代）书记员　王　朋关注微信公众号“”