（2013）芜经开刑初字第00118号

裁判日期: 2013-10-12

公开日期: 2014-11-13

案件名称

被告人罗某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

法院

芜湖经济技术开发区人民法院

所属地区

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

罗某

案由

非法吸收公众存款

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

安徽省芜湖经济技术开发区人民法院刑事判决书（2013）芜经开刑初字第00118号公诉机关芜湖经济技术开发区人民检察院。被告人罗某，男，汉族，高中文化，住安徽省芜湖市镜湖区。2013年2月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局开发区分局刑事拘留，同年3月14日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同时由芜湖市公安局开发区分局执行逮捕，同年8月23日被芜湖经济技术开发区人民检察院取保候审，同年9月17日，本院决定继续对其取保候审。芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检刑诉（2013）85号起诉书指控被告人罗某犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2013年9月29日公开开庭审理了本案。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员孙兆荣出庭支持公诉，被告人罗某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年3月至2012年元月间，被告人罗某以高息为诱饵，非法向不特定多数人李某某、施某某等人吸纳资金人民币2331.6万元。分别是：1、2010年3月至11月间，被告人罗某以月息2.5分至4分为诱饵，向孙某某借款人民币537万元，案发前，被告人罗某已归还所借款项。具体是：3月17日，借款人民币50万元；3月30日，借款人民币4万元；6月13日，借款人民币33万元；9月21日，分两次借款计人民币100万元；9月28日，借款人民币50万元；10月9日，两次借款计人民币100万元；10月9日，借款人民币100万元；11月14日，借款人民币100万元；2、2011年6月2日，被告人罗某以月息2.5分为诱饵，向被害人郑某某借款人民币200万元，预扣5万元利息，实际借款人民币195万元，案发前已归还所借款项；3、2011年12月至2012年1月间，被告人罗某以月息4-5分为诱饵，分两次向被害人施某某借款人民币50万元、20万元，计人民币70万元。至案发时，尚有人民币20万元未能归还；4、2011年9月26日，被告人罗某以月息2.5分为诱饵，向被害人高某某借款人民币30万元。案发前已归还所借款项；5、2011年6月1日，被告人罗某向被害人陈某某借款人民币50万元，后归还本息人民币505000元；6、2011年3月至2012年1月间，被告人罗某以月息3分为诱饵，向李某某借款人民币1449.6万元。案发后，双方就民事赔偿已达成协议；具体是：2011年3月18日，借款人民币50万元、人民币144万元，计人民币194万元；2011年3月21日，借款人民币150万元；2011年6月14日，借款人民币97万元；2011年9月16日，借款人民币194万元；2011年9月18日，借款人民币48.5万元；2011年10月21日，借款人民币97万元；2011年10月26日，借款人民币97万元；2011年10月31日，借款人民币291万元；2011年12月2日，借款人民币29.1万元；2011年12月24日，借款人民币87.3万元；2012年1月7日，借款人民币9.7万元；2012年1月10日，借款人民币97万元；2012年1月20日，借款人民币29.1万元；2012年1月21日，借款人民币29.1万元。被告人罗某将上述所吸资金以月息3分至4分借给殷某某（已科刑）、刘某某、周某甲、张某某等人。另查明，被告人罗某与被害人已达成民事清偿协议，并取得被害人的谅解。上述事实，被告人罗某在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、胡某某农业银行账户明细、罗某农业银行账户明细、驳回申请回避决定书、户籍资料、证明、报案材料、借条、银行存取款凭条、高某徽商银行账户交易明细、罗某徽商银行账户交易明细、刑事判决书、芜湖市万博投资担保有限责任公司财务报表、控告材料、收据、银行业务回单、中国民生银行个人账户对账单、邢某某农业银行账户交易明细；证人殷某某、王某某、吴某某、周某乙、段志勋、韦小香、毕道中、周某甲、张某某、刘某某、蒋某某证言；被害人李某某、施某某、孙某某、郑某某、刘某、端某某、陈某某的陈述；被告人罗某供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人罗某违法国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人罗某被公安机关抓获归案后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪，依法可从轻处罚。案发后，被告人罗某与被害方达成民事清偿协议，并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。结合本案犯罪事实、情节、后果以及被告人认罪悔罪态度，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人罗某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　张　慧人民陪审员　　丁家芳人民陪审员　　姜建业二〇一三年十月十二日书　记　员　　冷晶晶附判决所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附：被宣告缓刑的犯罪分子，应遵守的法律规定：《中华人民共和国刑法》第七十五条规定被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。来源：百度搜索“”