浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2013）金义刑初字第2240号公诉机关义乌市人民检察院。被告人黄桂芬，女，1977年6月23日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，农民。因涉嫌诈骗罪于2013年4月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。被告人郭某，男，1970年1月24日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，农民。因涉嫌诈骗罪于2013年4月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。被告人郭尾英，女，1966年7月28日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月13日被义乌市公安局取保候审。义乌市人民检察院以义检刑诉［2013］第2129号起诉书指控被告人黄桂芬、郭某、郭尾英犯诈骗罪，于2013年8月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员陈蕾蕾出庭支持公诉，被告人黄桂芬、郭某、郭尾英到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人黄桂芬、郭某系夫妻关系，被告人郭尾英系郭某姐姐。2013年3月份以来，被告人黄桂芬、郭尾英经事先预谋，由被告人黄桂芬携带事先准备好的手机、专用手机拨号器、银行卡、笔记本电脑等作案工具，以义乌市城西街道新双溪村的租房为据点，采用专用的手机拨号器，利用电话拨通后响一声立即挂断的方式，随即向他人手机拨打电话，当有人回拨后，电话即会接通被告人黄桂芬预先设置的语音平台，通过平台会提示对方手机中奖信息，并且会要求对方拨打被告人黄桂芬的手机。之后，被告人黄桂芬、郭尾英分工合作，以交纳转账手续费、公证费、“绿色通道费”为名，骗取被害人钱财。一旦被害人受骗汇款，即由被告人郭某至银行将骗得的款项取出。被告人黄桂芬、郭某、郭尾英用该种方式在义乌实施诈骗5起，涉案价值人民币15700元。具体如下：1、2013年3月份的一天，被告人黄桂芬利用手机拨号器拨打了被害人栗某的手机，并且在拨通后立即挂断，当被害人粟泽文回拨电话后，即被告人黄桂芬预先设置好的语音平台，通过平台提示被害人的手机已经中奖，要求被害人回拨被告人黄桂芬特定的186××××1089手机号码领奖。在被害人拨打被告人黄桂芬的手机后，被告人黄桂芬要求其先汇900元手续费至其指定的银行账号。被害人栗某汇完900元手续费以后，再次向被告人黄桂芬询问领奖事宜时，被告人黄桂芬即告知其联系由被告人郭尾英冒充的银行工作人员。后被告人郭尾英通过变声软件，冒充银行工作人员，要求被害人栗某再次汇3000元的公证费，被害人栗某因没钱而汇入了1000元钱至先前的银行账号。在被害人汇款后，被告人黄桂芬即让被告人郭某将银行卡内的钱取出。2、2013年3月份的一天，被告人黄桂芬又采用相同的方式拨打了被害人吴某的手机，被害人吴某回拨后，被告人黄桂芬以交纳手续费为名让被害人吴某交纳了人民币900元至其指定的银行账号，在被害人吴某汇完900元手续费以后，被告人黄桂芬通过改变声音，冒充银行人员，要求被害人吴某再次汇人民币3600元的公证费，后被害人吴某再次汇入1000元钱至之前指定的银行账号。在被害人汇款后，被告人黄硅芬即让被告人郭某将银行卡内的钱取出。3、2013年3月底的一天，被告人黄桂芬用相同的方式拨打了被害人陈某乙的手机，当被害人陈某乙回拨后，被告人黄桂芬以交纳手续费为名，让被害人陈某乙汇了人民币900元至指定的银行账号。后被告人郭尾英通过冒充银行工作人员，以交纳公证费及“绿色通道费”为名，分两次让陈某乙汇入了3600元及2000元至先前指定的银行账号。在被害人汇款后，被告人黄桂芬即让被告人郭某将银行卡内的钱取出。4、2013年3月31日，被告人黄桂芬、郭尾英、郭某用同样的方式从被害人庭某处骗取手续费900元以及公正费3600元。5、2013年4月9日，被告人黄桂芬、郭尾英、郭某用同样的方式从被害人黄某处骗取手续费900元。2013年8月30日，被告人郭某向本院退出违法所得人民币15700元。上述事实，被告人黄桂芬、郭某、郭尾英在庭审过程中亦无异议，且有到案经过，扣押决定书，扣押清单及照片，邮政储蓄银行卡交易明细单，中国农业银行卡交易明细单，广东农村商业银行账户查询明细，情况说明，身份证明，证人陈某甲、蔡某的证言，被害人栗某、吴某、陈某乙、庭某、黄某的陈述，被告人黄桂芬、郭尾英、郭某的供述，搜查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄桂芬、郭某、郭尾英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。
公诉机关指控成立，应予支持。被告人黄桂芬、郭某、郭尾英归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人郭某主动退赔，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，
判决如下：
一、被告人黄桂芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月13日起至2014年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月13日起至2014年4月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人郭尾英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、扣押在案的被告人郭某违法所得人民币15700元返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理
审判员 陈晓峰
二〇一三年九月十日代
书 记员 王剑波 来源：