江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书（2013）宜刑二初字第291号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人钟志峰，男，1976年11月11日生，汉族，初中文化，无业。曾因犯买卖公文证件印章罪，于2011年7月18日被浙江省杭州市滨湖区人民法院判处拘役四个月，2011年7月27日刑满释放。因本案于2013年4月24日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人勇亚成，江苏天哲（宜兴）律师事务所律师。
被告人秦志姣（与被告人钟志峰系夫妻关系），女，1977年10月7日生，汉族，初中文化，无业。因本案于2013年4月24日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人唐瑜珍，江苏阳羡律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2013）932号起诉书指控被告人钟志峰、秦志姣犯诈骗罪，于2013年8月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2013年8月30日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员邵印华出庭支持公诉。被告人钟志峰及其辩护人勇亚成、被告人秦志姣及其辩护人唐瑜珍到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2013年2月至4月期间，被告人钟志峰、秦志姣在互联网上建立“雄鹰私家侦探社”网站，以帮助客户调查他人隐私、寻人等为幌子，诱骗他人通过银行转账、汇款等形式对管敏一等六人实施诈骗，共骗取人民币113400元。分别为，3月19日至3月30日骗取管敏一人民币44500元；2月28日至4月18日骗取蔡磊明人民币48800元；3月9日至3月10日骗取汪诗文人民币2400元；3月19日至3月20日骗取周晓峰人民币2000元；4月11日至4月13日骗取张小红人民币3700元；4月5日骗取范文莉人民币12000元。在共同犯罪中，被告人钟志峰直接实施诈骗，被告人秦志姣取款并转移赃款。2013年4月24日两被告人被公安机关抓获，如实供述了主要犯罪事实。案发后，两被告人退出赃款人民币106900元，其中101400元已由公安机关已发还相关被害人。上述事实，被告人钟志峰、秦志姣在审理中无异议，并有被害人管某某、蔡某某、汪某某、周某某、张某某、范某某的陈述笔录，宜兴市公安局制作的作案工具照片，银行汇款单、账户交易明细单，被告人和被害人之间的电话通话清单，扣押和发还物品清单，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。被告人的身份和前科情况由户籍材料、刑事判决书证实。公诉机关认为，被告人钟志峰、秦志姣的行为已构成诈骗罪，在共同犯罪中，被告人钟志峰是主犯，有如实供述罪行积极退赃的从轻情节，建议在有期徒刑三年六个月至五年间确定刑期，并处罚金，被告人秦志姣是从犯，有如实供述罪行积极退赃的从轻情节，建议在有期徒刑三年至四年间确定刑期，并处罚金。被告人钟志峰的辩护人提出的主要辩护意见是，被告人自愿认罪，积极退赃，可以从轻处罚；被告人秦志姣的辩护人提出的主要辩护意见是，被告人秦志姣是从犯，自愿认罪并积极退赃，无前科，家中有老人孩子需要照顾，请求减轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人钟志峰、秦志姣以非法占有为目的，利用互联网对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人钟志峰起主要作用，是主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚，被告人秦志姣起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；两被告人能如实供述罪行，积极退赃，可以从轻处罚；被告人钟志峰曾因犯罪被判刑，仍不思悔改，应当酌情从重处罚。宜兴市人民检察院指控两被告人犯罪的事实清楚、证据确实、充分，量刑建议恰当，应予采纳。辩护人提出的两被告人具有相关从轻处罚情节的意见予以采纳。被告人秦志姣的辩护人还提出对秦志姣减轻处罚并适用缓刑的意见，
本院认为，被告人秦志姣在共同犯罪中负责到银行提取并转移赃款，其行为是诈骗犯罪得逞的重要环节，虽系从犯，但并非作用较小的从犯，且两被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施跨区域诈骗，作案地域广，社会危害大，对被告人秦志姣不宜减轻处罚并适用缓刑，对此意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，
判决如下：
一、被告人钟志峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月24日起至2017年10月23日止）。并处罚金人民币三万元（罚金应当在判决发生法律效力之日起三十内缴纳）。
二、被告人秦志姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月24日起至2016年7月23日止）。并处罚金人民币二万元（罚金应当在判决发生法律效力之日起三十内缴纳）。
三、责令两被告人共同退出赃款人民币6500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 钱富良
代理
审判员 王 艳
人民陪审员 唐建平
二〇一三年九月三日
书 记 员 胡烨雯 百度搜索“”