（2012）杭淳刑初字第246号

裁判日期: 2012-06-18

公开日期: 2014-08-19

案件名称

李建贵、李光来等非法经营罪，陈慧勇掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书

法院

淳安县人民法院

所属地区

淳安县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李建贵,李光来,李某,陈慧勇

案由

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第三百一十二条第二款，第三百一十二条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款；《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》：第四条

全文

浙江省淳安县人民法院刑事判决书（2012）杭淳刑初字第246号公诉机关浙江省淳安县人民检察院。被告人李建贵，农民。2004年12月7日因犯盗窃罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元；2007年12月28日因犯盗窃罪被淳安县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金3000元；2009年4月28日因犯盗窃罪被淳安县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3000元，2010年7月11日刑满释放。2011年7月31日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现押于淳安县看守所。被告人李光来，农民。2008年9月26日因犯赌博罪被淳安县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元，2009年1月18日刑满释放；2011年4月8日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被淳安县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。2011年8月1日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现押于淳安县看守所。被告人李某（又名李建来，系被告人李建贵之兄），个体经营者。2011年12月6日因本案被淳安县公安局决定取保候审。现在家候审。被告人陈慧勇，个体经营者。2011年8月1日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审。现在家候审。淳安县人民检察院以淳检刑诉（2011）464号起诉书指控被告人李建贵、李光来、李某犯非法经营罪，被告人陈慧勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2012年6月18日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员裴红霞、书记员吴琦倩出庭支持公诉，被告人李建贵、李光来、李某、陈慧勇到庭参加诉讼，现已审理终结。淳安县人民检察院起诉指控：一、非法经营罪2011年2月至2011年4月，被告人李建贵在未取得烟草专卖许可证的情况下，接受马欣华（另案处理）指派非法经营卷烟，从安徽淮北等地无证收购价值36万余元的中华、利群等品牌卷烟，并将卷烟托运至杭州销售给傅宝荣（另案处理）牟利。2011年6月份以来，被告人李建贵在未取得烟草专卖许可证的情况下，伙同马欣华、莫云峰（另案处理）等人非法经营卷烟，单独或伙同被告人李光来从淳安县汾口镇、中洲镇无证收购价值18万余元的利群、中华、白沙等品牌卷烟，并将卷烟托运至杭州，由马欣华等人予以销售牟利。2011年7月中旬以来，被告人李光来在未取得烟草专卖许可证的情况下，帮助被告人李建贵从淳安县汾口镇、中洲镇无证收购价值10万余元的利群、中华、白沙等品牌卷烟。2011年6月份以来，被告人李建贵在帮助马欣华非法收购卷烟的同时，又将单独或者伙同被告人李光来从淳安县汾口镇、中洲镇无证收购价值10万余元的利群、南京、白沙等品牌卷烟托运至杭州，由被告人李某等接送至被告人陈慧勇在杭州市拱墅区皋亭坝神龙桥4号经营的超市予以销售牟利。其中被告人李某帮助接送价值6万余元的卷烟。2011年7月31日，被告人李建贵将251条价值55116元的利群、白沙等品牌卷烟运至陈慧勇店内欲将部分卷烟销售给陈慧勇时，被公安机关当场查获并予以扣押。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2011年6、7月份，被告人陈慧勇在杭州拱墅区皋亭坝神龙桥4号其经营的超市内，明知被告人李建贵、李某销售的卷烟系犯罪所得，仍收购价值10万余元的卷烟在自己超市内销售牟利。公诉机关向法庭提供了四被告人以及同案犯傅宝荣、马欣华、莫云峰、边文君等的供述和辩解，证人程运祥、汪财春、杨秀琴、徐金龙等的证言，网银转账记录、证明、烟草专卖零售许可证、烟草专卖品价格证明、卷烟鉴别检验报告、搜查笔录、图片说明、扣押物品清单、刑事判决书、刑满释放证明书、抓获及破案经过、户籍证明等证据，要求以非法经营罪追究被告人李建贵、李光来、李某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人陈慧勇的刑事责任。被告人李建贵辩解其非法经营卷烟数额无69万余元，仅为18万余元。被告人李光来辩解其在被羁押期间，有检举他人犯罪的立功表现。被告人李某辩解其未投入资金和分得利润，不是李建贵的共犯。被告人陈慧勇辩解其收购卷烟金额无10万余元，仅为8万余元。经审理查明：一、非法经营罪2011年2月至2011年4月，被告人李建贵在未取得烟草专卖许可证的情况下，接受马欣华（另案处理）指派非法经营卷烟，从安徽淮北等地无证收购价值36万余元的中华、利群等品牌卷烟，并将卷烟托运至杭州销售给傅宝荣（另案处理）牟利。2011年6月份以来，被告人李建贵在未取得烟草专卖许可证的情况下，伙同马欣华、莫云峰（另案处理）等人非法经营卷烟，单独或伙同被告人李光来从淳安县汾口镇、中洲镇无证收购价值18万余元的利群、中华、白沙等品牌卷烟，并将卷烟托运至杭州，由马欣华等人予以销售牟利。2011年6月份以来，被告人李建贵在帮助马欣华非法收购卷烟的同时，又将单独或者伙同被告人李光来从淳安县汾口镇、中洲镇无证收购价值10万余元的利群、南京、白沙等品牌卷烟托运至杭州，由被告人李某等接送至被告人陈慧勇在杭州市拱墅区皋亭坝神龙桥4号经营的超市予以销售牟利。其中被告人李某帮助接送价值6万余元的卷烟。2011年7月中旬以来，被告人李光来在未取得烟草专卖许可证的情况下，帮助被告人李建贵从淳安县汾口镇、中洲镇无证收购价值10万余元的利群、中华、白沙等品牌卷烟。2011年7月31日，被告人李建贵将251条价值55116元的利群、白沙等品牌卷烟运至陈慧勇店内欲将部分卷烟销售给陈慧勇时，被公安机关当场查获并予以扣押。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2011年6、7月份，被告人陈慧勇在杭州拱墅区皋亭坝神龙桥4号其经营的超市内，明知被告人李建贵、李某销售的卷烟系犯罪所得，仍收购价值10万余元的卷烟在自己超市内销售牟利。认定上述事实的证据有：1、同案犯傅宝荣、马欣华、莫云峰、边文君等的供述和辩解，证实被告人李建贵帮助马欣华非法收购卷烟及伙同他人非法收购卷烟的事实及收购卷烟的数量。2、证人程运祥、汪财春、杨秀琴、项佳敏、徐光逸、程爱平、徐承福、程爱勇、余满桃、李爱华、余宏勇、徐金龙、田成华等的证言，证实被告人李建贵、李光来在淳安县中洲镇、汾口镇收购卷烟、运送卷烟及被查扣卷烟情况。3、资金流向统计表、网银转账记录，证实被告人李建贵、陆水根、莫云峰、毕晨光、付琴等人账号资金往来情况。4、搜查笔录及扣押物品、文件清单，证实公安机关依法搜查被告人李光来住处，扣押通讯录、农业银行卡、卷烟清单的事实。5、烟草专卖零售许可证（个体），证实被告人陈慧勇具有烟草专卖零售资格。6、卷烟鉴别检验报告，证实涉案卷烟基本为真烟的事实。7、烟草专卖品价格证明，证实被查获卷烟的价格。8、刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人李建贵、李光来的前科情况，李建贵、李光来系累犯。9、抓获及破案经过，证实本案被告人归案情况，四被告人均无自情节。10、户籍证明，证实本案四被告人主体身份情况。四被告人的供述以上述证据亦能互相印证。上述证据经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观真实，并能与指控的事实相互关联，本院予以确认。关于被告人李建贵辩解其非法经营罪数额仅为18万余元的意见，审理认为，被告人李建贵非法经营数额，公诉机关已经就低指控为69万余元，该犯罪有同案犯马欣华、莫云峰、李光来、李某及陈慧勇等人的供述和辩解以及银行转帐记录等证据予以证明。被告人李建贵的辩解与事实不符，本院不予采信。被告人李光来在被羁押期间，遵守监规，完成好看守民警交办的任务，该行为虽不构成立功，但在量刑中应予以体现。被告人李某辩解其未投入资金和分得利润，不是李建贵的共犯之意见，审理认为，被告人李某明知其弟弟李建贵非法收购卷烟，仍然帮助其接送货物和转接货款，其行为构成非法经营罪，被告人李某是否投入资金和分得利润不影响本罪的成立，被告人李某的辩解与法律规定不符，本院不予采信。被告人陈慧勇虽有烟草零售许可证，但明知李建贵等非法无证经营卷烟，仍予以收购及销售，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立；被告人陈慧勇辩解其收购金额仅为8万余元，审理认为：被告人陈慧勇非法收购卷烟的数量金额达10万余元，该事实被告人陈慧勇在侦查阶段已作过多次供述，并有同案犯李建贵、李某等人的供述予以证明，被告人陈慧勇的辩解与事实不符，本院不予采信。本院认为：被告人李建贵、李光来、李某违反国家规定，未经许可非法经营卷烟，扰乱市场秩序，其中被告人李建贵情节特别严重，被告人李光来、李某情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人陈慧勇明知是他人犯罪所得，仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人李建贵在与被告人马欣华部分共同犯罪，与被告人李光来、李某共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李光来、李某起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；被告人李建贵、李光来刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；四被告人均自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第四条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李建贵犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月31日起至2017年7月30日止。）二、被告人李光来犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年8月1日起至2012年7月31日止。）三、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陈慧勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币6000元。（以上罚金均于判决生效后十日内缴纳。）五、公安机关依法扣押被告人李建贵卷烟251条予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　席维花人民陪审员　　叶百超人民陪审员　　章真忠二〇一二年六月十八日代书　记员　　苏园园关注微信公众号“”