（2012）甬仑刑初字第411号
裁判日期: 2012-05-03
公开日期: 2016-11-28
案件名称
顾佩飞非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
宁波市北仑区人民法院
所属地区
宁波市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
顾佩飞
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
宁波市北仑区人民法院刑 事 判 决 书（2012）甬仑刑初字第411号公诉机关宁波市北仑区人民检察院。被告人顾佩飞，女，汉族，1953年8月9日出生于浙江省宁波市，初中文化，退休职工，住宁波市北仑区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2011年10月13日被取保候审，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年5月3日经本院决定被执行逮捕。宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉(2011)918号起诉书指控被告人顾佩飞犯非法吸收公众存款罪，于2012年4月25日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院未派员出庭支持公诉，被告人顾佩飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2000年1月至2004年4月，被告人顾佩飞为赚取利息差，承诺以还本付息等方式向社会公众非法吸收资金共计人民币163万元，并将上述资金作为赌资放贷给赌场参赌人员。2004年4月，因无力偿还欠款，被告人顾佩飞潜逃。被告人顾佩飞的具体吸收资金情况如下：1.2002年12月至2003年6月15日，被告人顾佩飞以月息2％多次从被害人胡某1处吸收资金共计人民币26万元，后以支付利息方式归还3.7万元，余款未归还。2.2003年2月及同年5月25日，被告人顾佩飞以月息2％分两次从被害人顾某1处吸收资金共计人民币20万元，后以支付利息方式归还1.2万元左右，余款未归还。3.2003年1月10日及同年2月28日，被告人顾佩飞以月息2％分两次从被害人王某2处吸收资金共计人民币5万元，后以支付利息方式归还1.1万元左右，余款未归还。4.2002年11月至2003年8月18日，被告人顾佩飞以月息2％分三次从被害人屠某处吸收资金共计人民币15万元，后以支付利息方式归还1.3万元左右，余款未归还。5.2002年5月20日、2003年1月23日，被告人顾佩飞分两次从被害人邬某处吸收资金共计人民币2万元，后以支付利息方式归还2000元左右，余款未归还。6.2003年1月28至2004年4月17日，被告人顾佩飞分多次从被害人干某处吸收资金共计人民币10万元，后以支付利息方式归还1000元左右，余款未归还。7.2000年2月15日至2003年9月15日，被告人顾佩飞以月息2％分多次从被害人王某3处吸收资金共计人民币8万元，后以支付利息方式归还2万元左右，余款未归还。8.2003年10月17日，被告人顾佩飞以月息2％从被害人王某4处吸收资金计人民币2万元，后以支付利息方式归还400元，余款未归还。9.2003年8月15日，被告人顾佩飞从被害人顾某2处吸收资金计人民币6万元，未归还。10.2003年3月15日，被告人顾佩飞以月息5％从被害人俞某处吸收资金计人民币10万元，后以支付利息方式归还1万元左右，余款未归还。11.2004年4月2日，被告人顾佩飞以月息4000元从被害人张某处吸收资金计人民币13万元，未归还。12.2003年10月2日、2004年1月20日，被告人顾佩飞分两次从被害人贺某处吸收资金共计人民币20万元，后以支付利息方式归还2.1万元，余款未归还。13.2003年12月10日、13日，被告人顾佩飞以月息2％分两次从被害人刘某处吸收资金共计人民币6万元，后以支付利息方式归还1000元左右，余款未归还。14.2003年11月6日及同年12月30日，被告人顾佩飞分两次从被害人周某处吸收资金共计人民币6万元，未归还。15.2000年1月12日至2004年3月5日，被告人顾佩飞分三次从被害人郑某、胡某2夫妇处吸收资金共计人民币14万元，后以支付利息方式归还1000元左右，余款未归还。2011年10月13日，被告人顾佩飞主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人顾佩飞在庭审过程中亦无异议，并有被害人胡某1、顾某1、王某2、屠某、邬某、干某、王某3、顾某2、俞某、张某、乐某（贺某丈夫）、刘某、周某、郑某的陈述，证人王某1的证言，被告人出具的借条、公安民警出具的到案情况说明、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾佩飞非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人顾佩飞有自首情节，依法予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾佩飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月3日起至2014年11月2日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人顾佩飞退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 俞毅刚二〇一二年五月三日代书记员 郑璐娜 百度搜索“”