（2012）杭滨刑初字第72号

裁判日期: 2012-04-23

公开日期: 2014-07-03

案件名称

蚁少华、彭芳玲诈骗罪一审刑事判决书

法院

杭州市滨江区人民法院

所属地区

杭州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

蚁少华,彭芳玲

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》：第二条第一款

全文

杭州市滨江区人民法院刑 事 判 决 书（2012）杭滨刑初字第72号公诉机关杭州市滨江区人民检察院。被告人蚁少华。2011年4月12日因本案被杭州市公安局滨江区分局依法刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人史销销。被告人彭芳玲。2011年4月12日因本案被杭州市公安局滨江区分局依法刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。杭州市滨江区人民检察院以杭滨检刑诉（2011）164号起诉书指控被告人蚁少华、彭芳玲犯诈骗罪，于2012年3月3日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派代理检察员蓝颖出庭支持公诉，被告人蚁少华及其辩护人史销销、被告人彭芳玲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2010年9月至2011年4月间，被告人蚁少华、彭芳玲以向他人购买及免费注册等方式获得“菏泽白云塑业有限公司”（HezeBaiyunPlasticIndustry，Ltd）、“乐清市恒昊电气有限公司”（YueqingHenghaoElectricCo，Ltd）等公司账号后，在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司交易平台（该平台服务器在本区聚园路10号IDC机房）上发布大量低价虚假信息吸引客户，并使用开户名为“郭永奎”（GuoYongkui）的中国邮政储蓄银行账户（关联账号：62×××65）及中国银行账户（卡号：45×××21）、开户名为“秦川”（QinChuan）的中国邮政储蓄银行账户（关联账号：62×××68）及中国银行账户（卡号：45×××90）、开户名为“欧某”（OuJianhao）的中国邮政储蓄银行账户（关联账号：60×××06）及中国银行账户（卡号：45×××72）、开户名为“苏某”（SuJianqing）的中国邮政储蓄银行账户（关联账号：62×××71）及中国银行账户（卡号：45×××45）、开户名为“李伟滨”（LiWeibing）的中国邮政储蓄银行账户（关联账号：62×××77）及中国银行账户（45×××23）作为收款账户，采取收款不发货或发其他货品形式，共同对中华人民共和国境外客户实施网络诈骗。分别骗取PhilippeSangsue2300美元、EmreCan220美元、ZainabbaiHassanali200美元、GinoAndenmatten650美元、EffatIbrahim270美元、BarryWeston124.99美元、AbdZhukorBinJamaludin1390美元、BiancaChung820美元、BafroGmbh1700美元、JuanAlaySerret130欧元、BahrinKamarul951美元、LuisFabricioVegaGoni436.5美元、LooLeongChee170美元、TeterinEvgeniyAnatolievich600美元、FernandoGutierrezGuerra1729美元、JozsefMolnar660美元、MylesWhite293美元、RaulAlvarez480美元、EsamAlShora302美元、Surainto460美元、PatrickSuckoo318美元、MarthinWaruwu250美元、KellyVrana500美元、DimtitriosGialoglou690美元、YuraSolntsev1200美元、AssadKhan900加拿大元、TimBetts310美元，共计骗取美元、欧元、加拿大元等外币折合人民币12万余元。2011年4月12日，被告人蚁少华、彭芳玲在福建省莆田市一出租房内被公安机关抓获，后被告人蚁少华带领民警抓捕了另一诈骗案的犯罪嫌疑人。上述事实，被告人蚁少华、彭芳玲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人PhilippeSangsue、EmreCan、ZainabHassanali的投诉材料、报案材料；被害人YuraSolntsev、AssadKhan的陈述；证人姚某、苏某、欧某的证言；形式发票；聊天记录；邮件往来记录；汇款凭证；中国邮政储蓄银行收汇申请书；中国银行收付报文；扣押物品、文件清单；调取证据通知书；中国银行外汇牌价、聘书；情况说明；抓获经过；被告人蚁少华、彭芳玲的户籍证明及其在公安机关和当庭的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蚁少华、彭芳玲以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人蚁少华的作用大于被告人彭芳玲。鉴于被告人蚁少华、彭芳玲归案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人蚁少华还协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，故对其予以从轻处罚。对辩护人以被告人蚁少华系初犯、认罪态度好、应认定立功为由而提出的从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人蚁少华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年4月12日起至2014年12月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人彭芳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年4月12日起至2014年10月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、违法所得人民币12万元，责令两被告人予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　张　毅人民陪审员　周　颖人民陪审员　杜文华二〇一二年四月二十三日书　记　员　陈　颖 搜索“”