（2012）甬慈刑初字第447号

裁判日期: 2012-03-05

公开日期: 2016-12-13

案件名称

沈恩民非法经营罪一审刑事判决书

法院

慈溪市人民法院

所属地区

慈溪市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

沈某民

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第七条第一款

全文

浙江省慈溪市人民法院刑 事 判 决 书(2012)甬慈刑初字第447号公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。被告人沈某民，个体经营，家住慈溪市。因涉嫌犯非法经营罪于2011年10月12日被取保候审。浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2012）173号起诉书指控被告人沈某民犯非法经营罪，于2012年2月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人沈某民到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省慈溪市人民检察院指控：2011年7月12日至同年10月11日，被告人沈某民在慈溪市庵东镇天明通讯器材店内，利用其申领的易宝支付POS机，采用虚构交易的方式，多次为他人进行信用卡非法套现业务，每次按套现金额的1.5%至2%不等的比例收取手续费，非法套现的经营额达人民币400余万元，非法获利人民币1.5万元左右。被告人沈某民到案后如实供述了自己的罪行。在审理过程中，被告人沈某民已向本院退缴违法所得等款项。上述事实，被告人沈某民在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蒋某锋、葛某波、陈某、蔡某丽、胡某光、张某军等人的证言、搜查笔录、扣押物品清单及照片、POS收单平台订单、易宝支付POS签购单、贷记卡账单查询、预缴款凭证、证明、情况说明、授权委托书、营业执照、抓获经过及被告人沈某民的身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈某民违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式，从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈某民到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人沈某民的违法所得，予以追缴，上缴国库；作案工具POS机1台，予以没收。根据被告人沈某民的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人沈某民犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）二、被告人沈某民的违法所得人民币一万五千元，予以追缴，上缴国库；作案工具POS机一台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员　王　 艳　 华二〇一二年三月五日书记员　徐佩颖（代）附：一、《中华人民共和国刑法》相关条文第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 微信公众号“”