（2012）甬镇刑初字第133号

裁判日期: 2012-03-20

公开日期: 2016-09-12

案件名称

叶某犯诈骗罪一审刑事判决书

法院

宁波市镇海区人民法院

所属地区

宁波市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

叶某

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

浙江省宁波市镇海区人民法院刑 事 判 决 书(2012)甬镇刑初字第133号公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。被告人叶某，于浙江省丽水市，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2011年1月12日被宁波市公安局江东分局刑事���留，同月28日被取保候审。浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2012〕54号起诉书指控被告人叶某犯诈骗罪，于2012年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员吴奕华出庭支持公诉。被告人叶某到庭参加诉讼。因被告人叶某对被指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪，本案依法简化适用刑事普通程序进行审理。现已审理终结。经审理查明：2009年3月14日下午，被告人叶某以非法占有为目的，伙同吴振贵（已判刑）等人至中国银行宁波庄市支行，往其卡号为43×××74的信用卡上无折存入人民币10万元，随即采用虚构交易的方式通过洪冠平（已判刑）提供的POS机在该信用卡上消费人民币99500元，尔后，利用POS机刷卡交易信息通过银联系统反馈给银行存在的时间差，向银行工作人员隐瞒存款已被消费的事实，编造理由从上述银行通过冲正业务退还存入的10万元，从而骗取中国银行宁波庄市支行人民币99500元。案发后，被告人叶某向上述银行退还全部赃款，并于2011年1月12日向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人叶某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人叶某的身份证明、到案经过、中国银行信用卡对账单、交易清单、刑事判决书，同案犯洪冠平、吴振贵的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶某以非法占有为目的，伙同他人故意隐瞒存入信用卡中的钱款已被消费的事实真相，要求银行营业员办理冲正业务，骗取银行资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人叶某案发后能主动投案，并如实供述自己的犯��事实，有自首情节，且退赔全部赃款，本院依法予以减轻处罚。根据被告人叶某的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。据此，根据被告人叶某的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　徐俊美人民陪审员　　贾　伟人民陪审员　　楼丽萍二〇一二年三月二十日书　记　员　　滕爱娜 来源：百度搜索“”