（2011）冀刑初字第28号
裁判日期: 2011-05-23
公开日期: 2017-04-06
案件名称
白某甲、李某甲诈骗、合同诈骗一审刑事判决书
法院
冀州市人民法院
所属地区
冀州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
白某甲,李某甲
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二百二十四条，第三百一十条第一款，第六十八条，第六十八条第一款，第六十四条，第六十九条第一款，第六十九条第一款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条第一款
全文
河北省冀州市人民法院刑 事 判 决 书（2011）冀刑初字第28号公诉机关河北省冀州市人民检察院。被告人白某甲，1988年3月29日出生。2010年8月4日因涉嫌诈骗罪被冀州市公安局刑事拘留，同年9月10日转逮捕，2010年11月9日经衡水市检察院批准延长羁押期限一个月。辩护人林毅、王磊，河北合明律师事务所律师。被告人李某甲，1975年7月17日出生。2010年8月4日因涉嫌包庇罪被冀州市公安局刑事拘留，同年9月10日转逮捕，2010年11月9日经衡水市检察院批准延长羁押期限一个月。辩护人张贤，冀州市双冀律师事务所律师。河北省冀州市人民检察院以冀检刑诉字[2011]第8号起诉书指控被告人白某甲犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人李某甲犯窝藏罪于2011年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。冀州市人民检察院指派检察员刘萍、薄敬敏出庭支持公诉，被告人白某甲及其辩护人林毅、王磊，被告人李某甲及其辩护人张贤均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、2009年10月至2010年4月10日间，被告人白某甲与孙某甲一起以及自己以为冯某3的女儿冯某2找工作为由，从冯某3处骗走154500元，2010年4月，又称自己急需用钱，从冯某3处骗走40000元，涉案金额共计194500元。二、2009年7月11日，被告人白某甲用一张假中国建设银行的定期存单从冀州市强旺散热器厂翟某3处提走价值53755元钱的彩钢暖气片后逃匿。2010年4月，被告人白某甲以与李某甲合伙跑暖气片，由李某甲负责组织货源，其负责销售为由，用欺骗手段使李某甲从冀州市广安钢制片厂等九家暖气片厂为其组织价值为985182元的散热器及换热器供其销售。所骗货物中一部分被白某甲发往东北，其余的则被白某甲藏于其在衡水租用的一个库房内。白某甲已付货款203000元，白某甲涉案金额共计782182元。案发后，白某甲存放于仓库内近50余万元的暖气片被公安机关扣押，已发还受害人。被告人白某甲合同诈骗所涉金额共计835937元。三、被告人李某甲在明知白某甲是网上通缉逃犯的情况下，为了帮助白某甲不被公安机关抓获，给白某甲通风报信，为白某甲逃避法律打击提供了帮助。公诉机关就指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人白某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应以窝藏罪追究其刑事责任。被告人白某甲辩称，在指控的诈骗罪中，第一次去冯某3家他不知详情，第二次知道后他不想去，是孙某甲要挟他去的。从冯某3那里拿的4万元打有欠条，是借款，不应计入诈骗金额。在指控的第一起合同诈骗中，白某甲认为拿假存单做抵押拉货不是诈骗。被告人白某甲的辩护人的辩护意见是：一、被告人白某甲在诈骗案件前期处于从犯地位，未分得赃款，仅获得少量赃物。第二次去冯某3家是被胁迫参与犯罪。被告人从冯某3处拿走的40000元应属借款，不是诈骗。二、翟某3在被告人装货后又要求被告人付款再发车，被告人在不得已的情况下才用假存单做抵押提走了货，出具了相关手续，并押上了自己的身份证。因未能及时收回货款，也就没有还款。在翟某3催要货款时，白某甲又为翟某3写下保证书，双方形成债权债务关系，属于民事纠纷。只是因未能及时还款，超过了还款期限，翟某3才报案，以至形成本案。后被告人还清了所有欠款。故此起案件被告人不具有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。三、在所诉第二起合同诈骗中，被告人白某甲存货的行为符合商业惯例，使用欺骗手段是为了多提货和存货，其目的只是想等待销售旺季赚取差价，获取更高利润，用以偿还以前的欠款，其不具备非法占有的目的；涉案九个厂家均由合伙人李某甲出具了相关手续和欠条，拖欠货款纯属债权债务关系；被告人对未销售的货物进行了妥善保管，没有低价销售，亦没有携款逃匿，可证明被告人没有非法占有的故意和目的，不构成合同诈骗罪；四、被告人白某甲在被公安机关采取强制措施后，主动检举李某甲有窝藏包庇自己的行为，公安机关是根据被告人白某甲的检举才将李某甲抓获，秋据法现后，将是立功行为。为证实被告人白某甲已将欠款还给被害人翟某3，辩护人当庭提交了由翟某3所写的收到条，并申请翟某3出庭作证。被告人李某甲表示自愿认罪被告人李某甲的辩护人的辩护意见是：认定李某甲窝藏白某甲，是因为白某甲涉嫌诈骗翟某3货款，白某甲偿还翟某3货款之后李某甲才知道白某甲是网上逃犯，如果白某甲诈骗翟某3货款不构成合同诈骗罪，则李某甲就不构成窝藏罪。李某甲在庭审中自愿认罪，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、诈骗2009年10月份，被告人白某甲为孙某甲(另案处理)当“托”，称可以为冯某3的女儿冯某2在衡水找到正式工作。白某甲按照孙某甲的意思，对冯某3许诺，其大伯名叫白某乙，白某乙的学生名叫张某甲，在衡水市政府工作，还在衡水市安全局担任临时主持工作，可以为冯某2在衡水找到正式工作。后孙某甲以要活动费为由分三次骗取了冯某3人民币35000元。过了一段时间，孙某甲称工作已找好，可以让冯某2去衡水市安全局工作。孙某甲、白某甲与冯某3一同坐车来到衡水市政府，白某甲一人下车去政府里转了一圈，回来拿出孙某甲事先交给他的假证件和一件安全局的工作服交给了冯某3。后白某甲按孙某甲交待又让冯某2以自己名字办了一张工资卡，并让其在卡上存了6800元的单位培训费，白某甲将卡拿走。10月21日白某甲又让冯某3往冯某2办的卡上存了35700元钱，称是单位需办理的三险一金。过了一段时间，被告人白某甲找到冯某3，称孙某甲拿钱后没有给冯某2办工作的事，而是自己花了。冯某3信以为真，于是将给冯某2找工作的事托付于白某甲。2010年1月份的一天，白某甲称张某甲出了点事，让冯某2改去安监局工作，但需给安监局的三位领导送礼，冯某3按白某甲的意思办了三张共计70000元的卡，交与白某甲。2010年4月初的一天，白某甲又以新单位嫌冯某2学历低，需上电大进修，他可以直接办理本科手续为由，从冯某3处骗取人民币7000元。2010年4月10日，白某甲骗冯某3称自己急需用钱，过两天便还，从冯某3那里拿走40000元钱，后一直躲着不再露面。冯某3问起白某甲找工作的事，白某甲谎称：张某甲出事了，影响到了冯某2的工作。被告人白某甲以为冯某2找工作为由进行诈骗，涉案金额共计194500元。其中，白某甲单独实施诈骗骗取金额117000元，与孙某甲共同实施诈骗骗取金额77500元。上述事实，有以下经过当庭出示、质证的证据予以证实，足以认定。1、被告人白某甲供述，证实其按照孙某甲安排，自称在衡水干不锈钢工程，大伯是民政局领导，以为冯某2找工作为由与孙某甲骗取冯某3财物的经过，并证实了因孙某甲没有分给他钱，他就直接找冯某3，以为冯某2找工作需送礼、办本科手续为由从冯某3处骗钱以及找冯某3借钱的经过。2、被害人冯某2、冯某3陈述，证实孙某甲和白某甲二人以为冯某2找工作为名，骗了他们77500元。后白某甲找到他们以孙某甲拿钱后自己花了，未给他们办工作的事为由从他们那里骗走77000元，又称有急用从冯某3处借走40000元，共从他们手中骗走近20余万元。3、证人王某1证言，证实冯某3、冯某1、孙某甲、白某甲为冯某3女儿找工作的事在一起吃饭，孙某甲说能通过白某甲大伯的关系为冯某3女儿冯某2找工作，并说要去请客需3000元。他与姐夫冯某1给了孙某甲3000元钱，过了两天孙某甲又要点活动经费，具体多少钱记不清了。4、证人冯某1证言，证实因想让孙某甲帮其侄女办工作的事，与其哥哥冯某3以及王某1、孙某甲、白某甲在一起吃饭。孙某甲称可以通过白某甲大伯的关系为冯某2在衡水正式单位找工作。后孙某甲向其要了3000元活动经费，事后其向冯某3要的这钱。过了几天，冯某3又按孙某甲说的拿了17000元送到孙那里了。5、公安机关从被害人冯某3处调取的白某甲给冯某3父女的衡水广播电视大学开学通知、银行卡存款业务回单、“安全生产培训取证申请表”以及“国家安全局工作服”照片。6、从白某甲处扣留的户名为冯某2的邮政储蓄卡明细情况。7、白某甲借4万元所打的借条。合同诈骗（一）、2009年7月11日，被告人白某甲欲从冀州市强旺散热器厂提走一批暖气片，该厂法定代表人翟某3提出提货必须付现金，白某甲便将一张假中国建设银行的定期存单（户名：白某，金额：人民币55000元）押在翟某3处，从该厂提走了价值53755元的彩钢暖气片。在知道是假存单后，翟某3找过白某甲，白某甲找其大伯白某乙、父亲白某向翟某3出了一个保证条，保证将所欠货款于2009年8月3日还清。后白某甲一直未偿还欠款，翟某3催款无果后到公安机关报案。2010年3月28日白某甲的朋友替白某甲还清了所欠货款。上述事实，有以下经当庭出示、质证的证据予以证实，足以认定。1、被告人白某甲供述，证实为将价值五万三千多元的暖气片从翟某3处拉走，用假存单押在翟某3处欺骗翟某3的经过。2、被害人翟某3陈述，证实白某甲用中国建设银行的假存单充当货款，将自家生产的暖气片骗走的经过。3、证人刘某1证言，证实白某甲抵押在翟某3处的名为白某的存单是假存单。4、证人翟某1证言，证实白某甲将抵押在自己这里的一张户名为“白某”的存单拿走抵押给翟某3。5、证人白某证言，证实白某甲在外欠货款，翟某3到他家要过帐，他在翟某3那里见过此张存单。6、证人杜某证言，证实给白某甲往哈尔滨送过暖气片，在翟某3厂子装货时看到白某甲给了翟某3一张定期存单。7、户名为白某的中国建设银行衡水和平支行存单及公安机关查询存汇款通知回执，证实：户名为白某，金额55000元的业务不存在。8、衡水市公安局2010文检字第002号文件检验鉴定书，证实送检中国建设银行储蓄存单(No130105229221)中的“中国建设银行股份有限公司衡水和平支行业务用公章”印章与中国建设股份有限公司衡水和平支行提供的“中国建设银行股份有限公司衡水和平支行业务用公章”印模不是同一枚印章所盖印。9、公安机关从翟某3处调取的发货清单及白某甲身份证复印件，证实2009年7月9日白某甲从翟某3处拉货情况。10、公安机关从翟某3处调取的欠条及保证条，证实白某甲的欠货款情况以及在被翟发现是假存款单后，由白某、白某乙二人为白某甲做保证，保证白某甲于2009年8月31日还清货款。辩护人当庭出示的由翟某3出具的收到条及翟某3当庭证言能够证实白某甲已还清所欠翟某3货款的事实，本院予以确认。（二）、2010年4月份的一天，被告人白某甲找到其亲戚李某甲，说他在东北有客户，但自己在冀州提不出货来，要与李某甲合伙干。由李某甲负责联系货源，他负责找客户销售。白某甲还谎称暖气片由正规货站运送，货到付款，凭打款条取货，并许诺事成之后利润与李某甲平分。几天后白某甲带李某甲去哈尔滨，见了其以前的客户李书安和李某3，回来后白某甲拿出一份假合同，骗李某甲说哈尔滨的李书安要货，让李某甲找厂家负责做这批货。期间因怕李某甲不相信，白某甲还冒充客户给李某甲打电话。李某甲按合同做好货后，白某甲将货发给了哈尔滨的李某3。因在运输中撞坏的一部分货，白某甲骗李某甲说要拿坏了的暖气片去保险公司理赔，又向李某甲要了一些旧片，白某甲后将这些旧片卖给收购站。此后，白某甲多次利用手机变音功能冒充客户李某3的妻子或直接冒充客户向李某甲买暖气片。为骗得李某甲相信，发货前白某甲都以买家名义给李某甲打一部分预付款。为伪装的更像，白某甲还雇人设立假货运站，李某甲将所订货物准备好后，白某甲就让王某2、李某1充当货运站的工作人员以衡水顺达货站的名义去拉货，运到衡水之后再由白某甲进行处理。白某甲将所骗货物一部分发往了东北，其余的则藏在其租用的衡水市橡胶城边上的一个仓库内。2010年4月至2010年8月初，李某甲被骗分别从冀州市的九家暖气片厂为白某甲组织货源供其销售，共涉及散热器85070柱、换热器518台，经冀州市涉案物品价格鉴证中心价格鉴定，两类鉴定标的共价值985182元。白某甲共向东北发货六次,四次发给哈尔滨的李某3，一次发给沈阳的刘某3，一次发给辽宁的刘某3外甥。截至案发，白某甲已付李某甲货款193000元，白某甲涉案金额共计792182元。案发后，公安机关将白某甲存放在衡水市橡胶城边上一个仓库内价值435679元的暖气片按比例直接发还给李某甲订货的九家暖气片厂。被告人白某甲在2010年8月4日因诈骗罪被公安机关抓获归案后，在公安机关对其第一次讯问中，主动供述李某甲明知其是网上通缉逃犯，仍一直帮其进货。公安机关据此讯问李某甲，李某甲对其犯罪事实供认不讳，公安机关于2010年8月4日以涉嫌窝藏、包庇罪将李某甲刑事拘留。上述事实，有以下经过当庭出示、质证的证据予以证实，足以认定。1、被告人白某甲供述，证实因其在冀州提不出货，故称与李某甲合伙跑暖气片，让李某甲帮其组织货源，其负责销售，后其假借客户名义以及用手机变音的功能冒充客户之妻与李某甲联系，以欺骗手段使李某甲从九家暖气片厂先后为其组织了价值80余万元的货源。为取得李某甲信任，还设立假货运站并找王某2、李某1冒充货运站工作人员欺骗李某甲的经过。2、被害人李某甲陈述，证实白某甲称要与其合伙跑暖气片，让其组织货源，并带其到东北见客户，回来后假借客户名义及冒充东北女人与其联系，要其组织货源，并通过衡顺达货运向东北发货，后其发现被骗的经过。3、证人王某2、李某1证言，证实白某甲经常模拟女人声音以东北客户的名义打电话骗李某甲，向李某甲要货，并冒充衡水正规的顺达物流公司，让该二人冒充物流公司工作人员与李某甲联系以及去李某甲处拉货。还证实白某甲让李某1用自己的身份证办邮政储蓄卡用于接收客户打来的货款。4、证人单某证言，证实白某甲是卖暖气片的，王某2、李某1给白某甲帮忙，他俩都听白某甲的。5、证人翟某2、李某2、卢某、邢某、崔某、孔某、杨某、方某、胡某证言，证实李某甲分别从他们的暖气片厂拉走价值不等的暖气片，至今未还清货款。6、证人李某3、刘某2、刘某3证言，证实分别从白某甲、李某甲手中进过暖气片。7、证人赵某证言，证实2010年7月9日下午，有两个小伙子租其库房存放暖气片。8、白某甲放在从赵某处租赁的衡水仓库中的暖气片照片，冀州市公安机关调取证据清单，发还物品、文件清单以及冀州市公安局出具的办案说明证实公安机关从赵某处调取的白某甲存放在仓库中的暖气片成品、半成品、换热器价值共计435679元，已按比例直接将暖气片等货物发还给李某甲订货的九家暖气片厂。9、公安机关从白某甲处扣押的销货清单复印件4张，证实白某甲往长春、沈阳、哈尔滨的销货情况。10、户名为李某1的邮政储蓄卡的活期明细表，证实货款往来情况。11、李某甲提货时分别给胡某、邢某、卢某、李某2、孔某、杨某、崔某、方某出具的欠条、提货单条及货物清单。12、冀州市涉案物品价格鉴证中心出具的价格鉴定结论书，证实涉案的散热器85070柱和暖气换散热水器518台的鉴定价值为985182元。13、李某甲记载有收回货款金额的笔记本及冀州市检察院提供的对李某甲的讯问笔录，证实李某甲当时凭记载回忆起其大约收回货款183000元。14、公安机关出具的办案说明，证实白某甲在被抓获归案后供述李某甲在已知其是网上通缉逃犯的情况下还一直帮其进货的事实，公安机关据此查证属实后以涉嫌窝藏、包庇罪将李某甲抓获归案。15、被告人白某甲户籍证明。三、窝藏被告人李某甲在明知白某甲是网上通缉逃犯的情况下，为了帮助白某甲不被公安抓获，告诉白某甲说：“公安局找过我了，你以后不要再打136××××4597这个号码，公安局监控这个号，你一打电话就把你抓住了，你打158××××8753这个号吧”。并告知白某甲说：不要到我村里来，村里人有人认识你。”为白某甲逃避法律打击提供了帮助。上述事实，有以下经过当庭质证的证据予以证实：1、被告人李某甲供述，证实和白某甲是亲戚，在公安局告知他白某甲是网上逃犯之后，为不让公安局将白某甲抓住，给白某甲说不要打已被公安局监控的手机号码，并不要到自己村里找他的犯罪事实。2、证人白某甲证言。证实在带李某甲去东北见客户时就告诉李某甲他是被通缉的网上逃犯。李某甲还一直帮他进货，并给他打电话，说公安局监控了136××××4597这个号，让他以后不要再打这个号，并让他不要到李某甲的村里去，村里有人认识他，会被抓。3、被告人李某甲的户籍证明。本院认为，被告人白某甲在诈骗犯罪中，以非法占有为目的，虚构可以为被害人冯某3之女冯某2找到工作的事实，骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，冀州市人民检察院指控罪名成立。被告人白某甲及其辩护人关于被告人白某甲从冯某3处拿走的40000元是借款而非诈骗的辩解辩护意见，经查，白某甲因谎称能为冯某2找到工作而取得被害人冯某3的信任，在此背景下，才能得以从冯某3处借款。借款后白某甲不再露面，冯某3通过电话向其要款白并无还款的意愿，而是找理由继续欺骗冯某3，非法占有目的明确，其行为特征区别于真正民事意义上的借款行为。其虽向被害人打有借条，也只是为骗取被害人的信任而采取的一种手段，故被告人白某甲及其辩护人的上述辩解、辩护意见不予采纳。被告人白某甲在与孙某甲共同诈骗过程中，诈骗行为的谋划及实施者主要是孙某甲，白某甲处于从犯地位，起次要作用，白某甲辩护人所提白某甲在诈骗前期是从犯的意见予以采纳。被告人白某甲及辩护人所称在第二次去冯某3处时，被告人是被胁迫犯罪的辩解辩护意见无证据支持，不予采纳。被告人白某甲诈骗涉案金额共计194500元，数额巨大，应予以刑罚。其在与孙某甲共同诈骗犯罪所得的77500元的犯罪数额内，处于从犯地位，作为从犯，应对被告人白某甲从轻处罚。被告人白某甲在第一起合同诈骗犯罪中，以伪造的存款单作担保，骗取货物。虽在被害人翟某3报案之后让其朋友将货款还上，也只是犯罪后迫于压力的一种事后补救行为，并不影响其犯罪构成。在第二起合同诈骗犯罪中，白某甲假冒客户欺骗李某甲为其组织货源，并为取得李某甲的信任找人冒充货运站人员接货开单。在李某甲向其催要货款时编造各种理由推诿。其非法占有他人财物的主观故意及其在客观行为上采取的欺骗手段符合合同诈骗罪的构成要件，冀州市人民检察院指控白某甲犯合同诈骗罪罪名成立。被告人白某甲及其辩护人就合同诈骗罪的相关辩解辩护意见与查明的事实不符，无法律依据，不予支持。鉴于白某甲已将所骗被害人翟某3的货款归还，故在量刑时可作为一个酌定从轻的量刑情节予以考虑。冀州市人民检察院指控被告人白某甲第二起合同诈骗的涉案金额为782182元，经当庭质证，白某甲与李某甲二人共同认可的已付李某甲的货款额为193000元，白某甲以欺骗手段使李某甲从冀州市的九家暖气片厂为其组织了价值985182元的货源，扣除已付货款193000元，在此起合同诈骗中，白某甲的涉案金额应认定为792182元。被告人白某甲在两起合同诈骗案件中的总涉案金额共计845937元，数额巨大，应据此予以刑罚。被告人白某甲到案后检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，应认定为是立功，可从轻处罚。被告人白某甲的辩护人所提白某甲行为属立功行为的辩护意见予以采纳。被告人李某甲明知白某甲是被公安机关通缉的犯罪分子，而向其通风报信帮助白某甲逃避法律追究的行为，已构成窝藏罪，冀州市人民检察院指控罪名成立。其辩护人关于李某甲不构成窝藏罪的辩护意见与查明的事实不符，不予支持。鉴于被告人李某甲在开庭时自愿认罪，辩护人所提可对其酌情从轻处罚的意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，第三百一十条，第六十八条第一款，第六十四条，第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人白某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金194500元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金845937元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年零六个月，并处罚金1040437元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010后8月4日起至2022年2月3日止）二、被告人李某甲犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010后8月4日起至2011年8月3日止）三、责令被告人白某甲于判决生效后退赔诈骗被害人冯世荣194500元，退赔合同诈骗被害人李某甲356503元（第二起合同诈骗涉案金额792182元，其中已发还九家暖气片厂价值为435679元的货物）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 刘丽爽审 判 员 李新华人民陪审员 乔文英二〇一一年五月二十三日书 记 员 李向飞 来源：百度“”