（2009）温泰商初字第55号

裁判日期: 2009-12-02

公开日期: 2015-12-29

案件名称

陈甲与潘××、韦××合同纠纷一审民事判决书

法院

泰顺县人民法院

所属地区

泰顺县

案件类型

民事案件

审理程序

一审

当事人

潘××,韦××

案由

合同纠纷

法律依据

《中华人民共和国民法通则》：第八十四条第一款

全文

浙江省泰顺县人民法院民事判决书（2009）温泰商初字第55号原某：陈甲。委托代理人：钱××。被告：潘××。被告：韦××。两被告委托代理人：林××。原某陈甲与被告潘××、韦××合同纠纷一案，原某陈甲于2009年1月12日向本院起诉，本院受理后，依法组成合议庭，分别于2009年4月23日、8月17日公开开庭进行了审理。原告陈甲及其委托代理人钱××，被告潘××、韦××的委托代理人林××到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。原某陈甲起诉称：被告潘××称投资铁矿很赚钱，并说在甘肃省嘉峪关市有个忍岗沟铁矿可投资。于是，原某便借钱投资，被告潘××分别于2006年5月15日、5月21日、10月16日收取原某款项100000元、100000元、50000元，合计250000元，并向原某出具收条三份，注明用于投资甘肃省嘉峪关市忍岗沟铁矿。但被告潘××并未将该款项投到忍岗沟铁矿，也未将该款项归还原某，致使原某利益遭受损失。为此，被告潘××应向原某归还上述款项及相应利息。两被告系夫妻关系，被告潘素应归还原某的投资款属其夫妻共同债务，被告韦××应承担连带还款责任。因此，请求：1、判令被告潘××偿还原某投资款250000元及相应利息损失（其中本金100000元的利息从2006年5月15日起算、另一笔本金100000元的利息从2006年5月21日起算、本金50000元的利息从2006年10月16日起算，均按月利率1%计算至2009年1月12日止），被告韦××应承担连带还款责任；2、本案诉讼费由两被告负担。原某陈甲在本院指定举证期限内提供以下证据材料：1、原某的身份证、两被告的公民户口登记信息查询记录单各一份，以证明双方的主体资格；2、收条三份，以证明被告潘××向原某收取投资款250000元的事实；3、泰顺县民政局婚姻登记处证明一份，以证明两被告属夫妻关系的事实；4、嘉峪关市工商行政管理局企业登记管理档案材料一份（五张），以证明永诚矿业有限责任某司未收到原某的投资款及无原某股份的事实；5、农行卡存款业务回单汇款凭证五份、建行存款凭条两份、农行卡存款凭条两份，以证明原某已向被告潘××支付投资款250000元而被告未归还的事实（2006年5月16日由被告潘××汇到郑甲帐户的搭股款240000元中有90000元属原某的款项，原某于2006年5月21日直接汇给投股人郑甲帐户11×××00元，后由被告潘××分别出具了2006年5月15日和2006年5月21日各100000元的两份收条，被告潘××又于2006年10月16日收取原某现金50000元，并向原某出具收条一份）；6、新疆鄯善县新泰矿业有限责任某司股东名单、投资确认表、股份变更登记表各一份，以证明证人包某某、陈某、原某在该公某有投资和被告韦××名下有投资款2300000元及于2008年8月份将股份转让给新疆西部伟业投资担保有限公某的事实；7、证人包某某、陈某、黄甲、黄乙的证言，以证明被告韦××汇给原某之子黄甲的391200元款项属原某投资新疆新泰矿业有限公某郑甲处的投资回报，不是偿还本案诉争的投资款250000元；8、原告申请法院向某某农某某行股份有限公某泰顺县支行调取的原告之子黄甲和被告韦××个人储蓄存款情况，以证明汇入黄甲的款项391200来源于被告韦××在新疆的投资回报。被告潘××、韦××辩称：首先，收取款项属实，但属原某陈甲委托被告潘××投资，并在收据中载明将该款投到嘉峪关忍岗沟铁矿，该矿属甘肃省嘉峪关市永诚矿业有限责任某司开采，被告潘××已按约定将收取的本案诉争250000元投资款交由该公某收讫。因此，原某主张某某的对象不是本案两被告，应是嘉峪关市永诚矿业有限责任某司。其次，经原某要求被告潘××已于2008年1月31日向原某归还了该笔250000元投资款及利息合计391200元，款项由原某之子黄甲收取。因此，要求驳回原某的诉讼请求。被告潘××、韦××在本院指定的举证期限内提供了以下证据材料：1、杨某某与甘肃省国营鱼儿红牧场签订的忍岗沟铁矿探采协议一份，杨某某与贺某、马某某签订的合作协议书一份，甘肃省国营鱼儿红牧场忍岗沟铁矿1号矿点探采股权转让协议一份，贺某出具收条二份和杨某某出具的收条一份，贺某的银行卡业务回单四份和杨某某的银行卡业务回单一份，杨某某与郑甲签订的合作协议书一份及郑甲交款收据五份，杨某某身份证复印件，忍岗沟铁矿安全生产专项治理整顿证和甘肃省国营鱼儿红牧场采矿许可证正副本及爆炸物品使用许可证各一份，以上证据证明以下事实：①杨某某与甘肃省国营鱼儿红牧场签订了忍岗沟1号矿点的探采权转让，②杨某某与贺某、马某某就忍岗沟铁矿1号矿点合作开采，③贺某、马某某就忍岗沟铁矿1号矿点的股权转让给郑甲、郑乙并收取了转让款项，④杨某某与郑甲就忍岗沟铁矿1号矿点签订了合作开采协议并收取郑甲投资款；⑤忍岗沟铁矿1矿号点系合法真实存在的开采点，⑥杨某某系嘉峪关市永诚矿业有限责任某司的法定代表人；2、郑甲出具的证明一份，以证明郑甲投资忍岗沟铁矿1号矿点2500000元及占该矿点股份35%和收取被告潘××的搭股投资款730000元并占其名下股份10.26%的事实；3、郑甲出具的收条二份，以证明郑甲收取被告潘××投资款730000元的事实；4、2006年5月16日银行卡存款凭证一份，以证明被告潘××将投资款汇给郑甲的事实；5、2006年5月21日银行卡存款凭证一份，以证明原某本人也明知郑甲投资矿点的事实；6、企业法人营业执照及法定代表人身份证各一份，以证明忍岗沟铁矿采矿公某即嘉峪关市永诚矿业有限责任某司的基本情况；7、嘉峪关市永诚矿业有限责任某司出具的证明一份，以证明郑甲在该公某忍岗沟铁矿投资2500000元和占该矿点35%股份的股东（隐名股东）的事实；8、郑甲及嘉峪关市永诚矿业有限责任某司共同出具的证明一份，以证明被告潘××在郑甲名下搭股730000元和原某又在潘××名下搭股250000元的事实；9、嘉峪关市永诚矿业有限责任某司出具的证明一份，以证明郑甲股本2500000元中有被告潘××投股730000元已由公某收讫及被告潘××的股份中有原某股份250000元的事实；10、黄甲的银行卡存款业务回单一份，以证明被告潘××已于2008年1月31日归还原某投资款及利息（按月利率3%计算）总计391200元的事实；11、补充证据（嘉峪关市永诚矿业有限责任某司出具的证明）一份，以证明被告潘××经原某要求于2008年1月份先行退款给原某而后由被告潘××与公某结算的事实。经庭审质证，两被告的质证意见如下：对原某证据1、2、3、4的真实性、合法性、关联性均无异议；对原某证据5的真实性、合法性无异议，但认为其中五份农行卡存款业务回单汇款凭证异议为与本案不具关联性，其中两份建行存款凭条的款项已包含在收条中，两份农行卡存款凭条中汇款给郑甲时原告明知为投资矿点的事实而由被告潘××出具收条给原某；对原某证据6的真实性、关联性均有异议；对原某的证据7异议为：证人包某某、陈某不是案发当事人，其证言属传来证据，证人黄甲、黄乙分别为原某的儿子和丈夫，存在利害关系，其证言与本案不具关联性；对原某证据8的真实性无异议，汇入原告之子黄甲的款项391200元确实来源于被告韦××帐户，属两被告归还原某本案诉争的款项，与原某欲证明属其在新疆的投资回报无关联性。原某的质证意见如下：对两被告证据4、5、6的真实性、合法性、关联性均无异议；对两被告证据1中除了甘肃省国营鱼儿红牧场采矿许可证正副本予以认可外，其他证据的真实性、合法性均有异议，因为其买断采矿权是非法行为；对两被告证据2、3、8的真实性有异议，认为属证人证言，证人未到质证，无证明力，不应采信；对两被告证据7、9、11的合法性有异议；对两被告证据10的真实性、合法性无异议，但认为与本案没有关联性，因为该款391200元属原某在新疆新泰矿业公某投资300000元的回报款，不属本案诉争款项。本院认证如下：原某的证据1、2、3、4，两被告的证据4、5、6，双方对其真实性、合法性、关联性均无异议，本院作有效证据认定，予以采信。原某的证据5，结合当事人的陈述，符合证据的法定要件，本院作定案证据认定。原某的证据6、7、8，能相互印证原某在新疆鄯善县有投资的事实，符合证据的法定要件，本院作本案的定案证据认定。两被告的证据1、3、4、5、6、7、8、9，符合证据的形式要件，本院作有效证据认定，可以证实杨某某系嘉峪关市永诚矿业有限责任某司的法定代表人，郑甲有参股其公某鱼儿红牧场忍岗沟铁矿合作开发和被告潘××收取原某投资款已投到郑甲股份中的事实。两被告的证据2，属证人证言，证人未到庭质证，不作有效证据认定。两被告证据的10，其以月利率3%计算利息方式归还原告本案投资款没有约定依据，且其在庭审中陈述认为原某证据5中的建行存款凭条二份（2006年10月27日50000元、2006年10月30日70000元）汇给被告潘××的款项时，也已包含在本案被告潘××收取原某投资款中，与其陈述双方款项往来仅仅为本案的事实不相符，故不能作为本案被告还款391200元的有效证据认定。两被告证据的11，符合证据的法定要件，作有效证据认定，证明了嘉峪关市永诚矿业有限责任某司鱼儿红牧场忍岗沟铁矿对原某的投资款由被告潘素负责退款的事实。根据以上认定的证据结合双方当事人庭审陈述，本院认定事实如下：被告潘××于2006年5月15日、5月21日、5月16日分别向原某收取投资款100000元、100000元、50000元，合计250000元，约定投资于甘肃省嘉峪关市忍岗沟铁矿（即被告主张的鱼儿红牧场忍岗沟铁矿）。被告潘××收取原某该投资款后，将其投到嘉峪关市永诚矿业有限责任某司的鱼儿红牧场忍岗沟铁矿股东（隐名）郑甲处，嘉峪关市永诚矿业有限责任某司的法定代表人为杨某某。郑甲在该矿点有股份2500000元（占该矿点35%股份），其中有被告潘××股份730000元（占郑甲股份中的10.22%股份），被告潘××股份730000元中就包含有原某的投资款250000元。因原某于2008年1月份对该笔投资款主张某某，被告潘××同意由其负责退款。事后，被告潘××并没有将该笔投资款退还给原某，其出具的收条原件也由原某持有。两被告为夫妻关系，被告韦××对该投资款使用情况是知情的，属共同经营使用，应认定为夫妻共同债务。本院认为，原某与被告潘××间存在投资关系，被告潘××收取原某投资款250000元，双方没有争议，应予以认定。事后，被告潘××将该投资款投到嘉峪关市永诚矿业有限责任某司的鱼儿红牧场忍岗沟铁矿股东（隐名）郑甲处的被告潘××股份中。原某曾于2008年1月份对该笔投资款主张某某，被告潘××同意由其负责退款。两被告主张于2008年1月31日通过被告韦××帐户向原某之子黄甲汇款391200元，已退还原某的投资款。而原某已举证证明所退还投资款391200元属其他地方的投资回报，且原某持有被告潘××出具的收条原件的情况下已对被告主张的退还投资回报款391200元，尽了合理的说明义务，故对被告主张已归还本案投资款，不予采信。因此，被告潘××负有返还原某本案投资款的义务。两被告为夫妻关系，被告韦××知道该笔投资款的使用情况，属共同使用投资款，应对该投资款承担连带返还责任。对原某主张的利息损失，应从起诉之日起按银行同期贷款利率计算为宜。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十四条的规定，判决如下：被告潘××于本判决生效之日起十日内返还原告陈甲投资款250000元及相应的利息损失（从2009年1月12日起按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算至本判决确定履行期届满日止）；被告韦××承担连带返还责任。被告如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费6160元，由被告潘××、韦××负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。审　判　长　　季龙斌审　判　员　　钟建平人民陪审员　　陈海波二〇〇九年十二月二日（）书　记　员　　王　旭搜索“”