（2008）越刑初字第815号

裁判日期: 2009-01-06

公开日期: 2014-06-20

案件名称

廖培忠、廖新兴等诈骗罪一审刑事判决书

法院

绍兴市越城区人民法院

所属地区

绍兴市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

廖培忠,廖新兴,吴素英,郑添财,吴梅华,吴银兰,吴碧虹,吴素兰,吴明华,吴玉叶

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第五十六条第一款，第六十四条

全文

浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2008）越刑初字第815号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人廖培忠。因涉嫌犯诈骗罪于2008年6月18日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人倪晓刚。辩护人李德升。被告人廖新兴。因涉嫌犯诈骗罪于2008年6月18日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人朱顺德。辩护人苏煤炭。被告人吴素英。因涉嫌犯诈骗罪于2008年6月18日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于上虞市看守所。辩护人郭炜。被告人郑添财。因涉嫌犯诈骗罪于2008年10月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。被告人吴梅华。因涉嫌犯诈骗罪于2008年6月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人柳立中。被告人吴银兰。因涉嫌犯诈骗罪于2008年6月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人周斌照、金宇星。被告人吴碧虹。因涉嫌犯诈骗罪于2008年6月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月18日被监视居住，同年7月16日被取保候审。现取保候审于居住地。被告人吴素兰。因涉嫌犯诈骗罪于2008年6月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月18日被监视居住，同年7月14日被取保候审。现取保候审于居住地。被告人吴明华。因涉嫌犯诈骗罪于2008年6月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。辩护人胡伟国。被告人吴玉叶。因涉嫌犯诈骗罪于2008年6月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于绍兴县看守所。辩护人周水夫。绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2008）756号起诉书指控被告人廖培忠、廖新兴、吴素英、郑添财、吴梅华、吴银兰、吴秀川、吴碧虹、吴素兰、吴明华、吴玉叶犯诈骗罪，于2008年11月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因被告人吴秀川生育，本院依法对其中止审理。绍兴市越城区人民检察院检察员胡建伟，被告人廖培忠、廖新兴、吴素英、郑添财、吴梅华、吴银兰、吴碧虹、吴素兰、吴明华、吴玉叶，辩护人倪晓刚、李德升、朱顺德、苏煤炭、郭炜、柳立中、周斌照、金宇星、胡伟国、周水夫到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2008年4月，被告人廖培忠、廖新兴、吴素英等人经事先合谋，共同入股拟用手机短信诈骗的手段骗取他人钱财，后纠集被告人吴梅华、吴银兰、吴秀川、吴碧虹、吴素兰、吴明华、吴玉叶及肖海春（另案处理）等人负责所谓的一线工作，纠集被告人郑添财以及吴建方、吴剑晖（均另案处理）等人负责所谓的二线工作，纠集苏金龙（另案处理）负责提供转帐的帐户。由吴建方到广东省深圳市租一线、二线作案用的房子和购买当地手机卡等，由肖锦春（另案处理）到福建省厦门市购买当地手机卡，由被告人吴梅华、吴银兰、吴秀川、吴碧虹、吴素兰及肖海春分两组到浙江省绍兴市、嘉兴市、金华市大批量购买小灵通卡并设置呼叫转移，转移至同伙购买的深圳、厦门的手机卡上。2008年4月18日至26日，被告人廖培忠等人准备妥当后，根据被告人吴素英的统一安排，先由一线人员通过手机群发器向浙江省绍兴市、嘉兴市、金华市不同号码段手机群发短信，谎称被害人已在某商场刷卡消费，后由一线人员假冒银行卡服务部人员谎称被害人的身份资料已被盗用，让其报警；由二线人员假冒公安金融调查科工作人员谎称给被害人立案，让其拨打“银联中心”电话；被告人廖培忠、吴素英、肖锦春负责三线假冒银联中心工作人员以给被害人的银行帐户升级保护为由，欺骗被害人按三线的要求将自己银行帐户的存款通过ATM机转帐的方式转入三线提供的帐号内。被告人廖培忠等人采用上述手段，在浙江省绍兴市，于同月20日骗取被害人郑某的人民币80054.67元，骗取被害人齐某的人民币8617.89元，骗取被害人罗某的人民币34485元，于同月21日骗取被害人蒋某乙的人民币50008元，骗取被害人黄某的人民币134374元，骗取被害人周某的人民币99969.12元，于同月22日骗取被害人任某乙的人民币549786元，骗取被害人包冬青的人民币138994元，骗取被害人孔某乙的人民币21985元；在浙江省嘉兴市，于同月18日骗取被害人张某的人民币50006元，骗取被害人阮某的人民币14573.45元，于同月19日骗取被害人王某的人民币8900元，骗取被害人方某甲的人民币70942元，骗取被害人孙某甲的人民币15985元，于同月25日骗取被害人张贤荣的人民币4995.13元，骗取被害人叶某的人民币27984.56元，骗取被害人宋某的人民币11852.81元，骗取被害人沈某乙的人民币67120元，骗取被害人李某的人民币10618.84元，骗取被害人杨某丙的人民币8889.23元，于同月26日骗取被害人蒋某丙的人民币77169.12元，骗取被害人卫某的人民币289925元，骗取被害人杨某丁的人民币19995.67元，骗取被害人邬某的人民币11762元，骗取被害人毛某的人民币40931.54元，骗取被害人俞某的人民币9210.83元；在浙江省金华市，于同月19日骗取被害人潘某的人民币27726元，骗取被害人程某的人民币20000元，于同月24日骗取被害人方某乙的人民币9956.54元，骗取被害人范某的人民币168551.58元，骗取被害人虞某的人民币399888元。合计人民币2485256.98元，扣除手续费人民币3132.25元，实得人民币2482124.73元。得手后，三线人员立即通知苏金龙到银行取钱。苏金龙将取得的赃款扣除10%后，交给被告人廖新兴保管。2008年6月17日，被告人廖新兴在福建省厦门市被公安民警抓获；被告人廖培忠、吴素英在福建省安溪县被公安民警抓获；被告人吴梅华、吴银兰在浙江省台州市被公安民警抓获；被告人吴碧虹、吴素兰在浙江省宁波市被公安民警抓获；被告人吴明华、吴玉叶在浙江省温州市被公安民警抓获；2008年10月8日13时许，被告人郑添财作为网上逃犯，在福建省安溪县剑斗镇剑斗村被福建省安溪县警方抓获。案发后，被告人吴素英的存款人民币529750.37元、被告人廖培忠的存款人民币103632.09元、被告人廖新兴的存款人民币129783.55元、同案犯苏金龙的存款人民币10309.57元已被依法冻结。从被告人廖新兴处扣押皮带1根、提包1只、皮夹1只、手表1只、项链1条、手机2只、戒指1只、雷克萨斯汽车1辆。从被告人吴素英处扣押皮夹1只、手机1只；从被告人吴银兰处扣押手链1条、戒指（耳环）2只、项链1条、小灵通1只；从被告人吴秀川处扣押手机1只；从被告人吴明华处扣押手链1条、戒指1只、项链1条、手表1只；从被告人吴玉叶处扣押MP31只、戒指1只、项链2条、小灵通1只。从被告人廖培忠处扣押人民币3850元，从被告人廖新兴处扣押人民币167460元，从被告人吴素英处扣押人民币520元，从被告人吴梅华处扣押人民币670元，从被告人吴银兰处扣押人民币2600元，从被告人吴秀川处扣押人民币54975元，从被告人吴碧虹处扣押人民币32400元，从被告人吴素兰处扣押人民币50000元，合计人民币312475元，已由侦查机关发还给被害人孔某丙人民币21935元，发还给被害人齐某人民币8567元，发还给被害人任某乙人民币281973元。上述事实，被告人廖培忠、廖新兴、吴素英、郑添财、吴梅华、吴银兰、吴碧虹、吴素兰、吴明华、吴玉叶在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郑某、齐某、罗某、蒋某乙、黄某、周某、任某乙、包冬青、孔某乙、张某、阮某、王某、方某甲、孙某甲、孙某乙、叶某、宋某、沈某乙、李某、杨某丙、蒋某丙、卫某、杨某丁、邬某、毛某、俞某、潘某、程某、方某乙、范某、虞某陈述，证人任某甲、付某、沈某甲、金某、范将龙、倪某、杨某甲、陈某、孔某甲、蒋某甲、钱某甲、钱某乙、钱某丙、袁某、杨某乙、吴某、高娟某，辨认笔录，书证银行资料复印件、旅馆信息管理系统材料，扣押、发还物品清单，冻结存款通知书，抓获经过证明等证据证实，足以认定。被告人廖培忠、吴素英、吴银兰之辩护人提出本案诈骗数额的认定证据不够充分的意见已被上述证据所否认，本院不予采信。本院认为，被告人廖培忠、廖新兴、吴素英、郑添财、吴梅华、吴银兰、吴碧虹、吴素兰、吴明华、吴玉叶以非法占有为目的，伙同他人多次采用虚构事实的方法，骗取私人财物且数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人廖培忠、廖新兴、吴素英在共同犯罪中起组织策划领导作用，并分得了大部分的赃款，系主犯，应依法处罚；被告人郑添财、吴梅华、吴银兰、吴碧虹、吴素兰、吴明华、吴玉叶在共同犯罪中被他人纠集，分赃较少，起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人吴梅华、吴银兰、吴明华、吴玉叶之辩护人据此提出的意见，本院予以采纳。被告人廖培忠之辩护人提出本案不宜划分主从犯的意见及被告人廖新兴之辩护人提出被告人廖新兴系被动参与犯罪，系从犯，要求从轻或减轻处罚的意见与事实和法律不符，本院不予采纳。对于从犯虽可按其参与犯罪的行为负责，但上列从犯对其参与诈骗的具体数额均无法记清且亦无相应证据能证实，故按其在整个共同犯罪的组成部分认定，但在量刑时可从轻予以考虑。被告人吴梅华、吴银兰、吴明华、吴玉叶之辩护人据此提出要求从轻处罚的意见，本院予以采纳。上列被告人诈骗次数多，数额大，不宜对其认定为初犯，故被告人吴素英、吴梅华、吴银兰、吴明华、吴玉叶之辩护人提出其之被告人系初犯要求从轻处罚的意见，本院不予以采纳。鉴于上列被告人均能自愿认罪，且本案大部分赃款或被追回或以其它形式被冻结、扣押，可酌情对上列被告人从轻处罚，上列被告人要求从轻处罚的意见及被告人廖培忠、廖新兴、吴素英、吴梅华、吴银兰、吴明华、吴玉叶之辩护人据此提出的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第五十六条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》之规定，判决如下：一、被告人廖培忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年六月十八日起至二0二二年六月十七日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、被告人廖新兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年六月十八日起至二0二二年六月十七日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；三、被告人吴素英犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年六月十八日起至二0二二年六月十七日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；四、被告人郑添财犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年十月八日起至二0一五年十月七日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；五、被告人吴梅华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年六月十七日起至二0一五年六月十六日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；六、被告人吴银兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年六月十七日起至二0一五年六月十六日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；七、被告人吴碧虹犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；八、被告人吴素兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；九、被告人吴明华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年六月十七日起至二0一四年十二月十六日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；十、被告人吴玉叶犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年六月十七日起至二0一四年十二月十六日止；罚金限在判决生效十日内缴纳）；十一、侦查机关移送冻结的被告人及同案犯存款共计人民币773475.58元，在判决生效后按比例发还给上列被害人（除被害人孔威扬、齐亚英、任亚珍外）；公诉机关移送的扣押被告人廖新兴皮带1根、提包1只、皮夹1只、手表1只、项链1条、手机2只、戒指1只、雷克萨斯汽车1辆。扣押被告人吴素英皮夹1只、手机1只；扣押被告人吴银兰手链1条、戒指（耳环）2只、项链1条、小灵通1只；扣押被告人吴秀川手机1只；扣押被告人吴明华手链1条、戒指1只、项链1条、手表1只；扣押被告人吴玉叶MP31只、戒指1只、项链2条、小灵通1只，经拍卖后按拍卖所得款按比例退赔给上列被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长　沈　岚审判员　魏兴君审判员　傅莹莹二〇〇九年一月六日书记员　柴　静书记员　朱　菡