（2007）安刑初字第139号
裁判日期: 2007-08-03
公开日期: 2018-06-29
案件名称
应金双、应加来诈骗一审刑事判决书
法院
福安市人民法院
所属地区
福安市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
应金双,应加来,应小勇,应志强
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第二十三条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十二条第一款；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第四条
全文
福建省福安市人民法院刑 事 判 决 书（2007）安刑初字第139号公诉机关福安市人民检察院。被告人应金双，男，1962年3月10日出生于浙江省永康市，汉族，小学文化，农民，住浙江省永康市。因涉嫌犯诈骗罪于2006年12月2日被福安市公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于福安市看守所。辩护人陈树生，福建正联律师事务所律师。被告人应加来，男，1974年12月8日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，住浙江省永康市。因涉嫌犯诈骗罪于2006年12月2日被福安市公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于福安市看守所。辩护人缪禹，福建人文律师事务所律师。被告人应小勇，男，1974年4月25日出生于浙江省永康市，汉族，高中文化，农民，住浙江省永康市。因涉嫌犯诈骗罪于2006年12月2日被福安市公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于福安市看守所。辩护人邓润源，福建正联律师事务所律师。被告人应志强，男，1967年11月4日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，住浙江省永康市。因涉嫌犯诈骗罪于2006年12月2日被福安市公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于福安市看守所。辩护人梁忠，福建正联律师事务所律师。福安市人民检察院以安检公刑诉(2007)107号起诉书指控被告人应金双、应加来、应小勇、应志强犯诈骗罪，于2007年5月30日向本院提起公诉,本院于2007年6月4日立案后,依法组成合议庭，经福建省高级人民法院批准，延长审限一个月，于2007年6月22日公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员吴建华出庭支持公诉,被告人应金双、应加来、应小勇、应志强及辩护人陈树生、缪禹、邓润源、梁忠到庭参加诉讼。现已审理终结。福安市人民检察院指控,被告人应金双、应加来、应小勇、应志强伙同应某1（另案处理）等人经预谋后，合伙共同出资购买了车牌号为浙Ｇ×××××的跃进牌小货车，并准备了特制大木板及小木块等工具，经廖周峰（另案处理）介绍卖主，以收购废旧金属为幌子，采用在磅秤上“做手脚”的手段骗取他人财物，从2006年3月3日至2006年12月2日，被告人应金双、应加来参与诈骗12起，骗得物品价值100231.5元（未遂的诈骗物品价值10349元未计入，下同）；应小勇参与诈骗10起，骗得物品价值76651.5元；应志强参与诈骗2起，骗得物品价值12294元。指控认为，四被告人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人应金双、应加来、应小勇数额巨大，被告人应志强数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究四被告人刑事责任。四被告人在第十二起的犯罪事实中，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人应加来在被公安机关采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的罪行，与公安机关已掌握的罪行属同种罪行较重的，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，应当从轻处罚。提请对四被告人依法判处。四被告人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人陈树生的辩护意见是：第一、本案应定为合同诈骗罪；第二、指控认定的诈骗数量有不确定性，福安市价格认证中心估价结论书不具有合法性；第三、被告人如实供述犯罪行为并退出赃款。请求法院考虑被告人的情节予以定罪量刑。辩护人缪禹的辩护意见是：第一、本案以合同诈骗定罪更符合法律规定；第二、指控认定的诈骗数量所依据的证据及评估结论存在暇疵；第三、被告人应加来有自首情节，应予以减轻处罚。请求对该被告人适用缓刑。辩护人邓润源的辩护意见是：第一、本案应定为合同诈骗罪；第二、公安机关的起诉意见书第三起没有认定被告人应小勇有参加，而在检察院起诉书中有认定，该起应认定为自首；第三、第十一起犯罪中赃物没有被四被告人控制，应认定为未遂。鉴于该被告人在犯罪前表现一贯良好，并积极退赃，被告人所在村委同意帮教的情况，建议对该被告人适用缓刑。辩护人梁忠的辩护意见是：第一、对指控罪名没有异议；第二、被告人应志强诈骗金额小，系初犯、偶犯，犯罪主观恶性小，认罪态度好，悔罪明显。建议对其适用缓刑。经审理查明，被告人应金双与其侄儿应某1（另案处理）预谋后，准备了特制大木板及小木块等作案工具后,被告人应金双、应加来伙同应某1、应某2（另案处理）经预谋后（被告人应小勇、应志强后加入）合伙共同出资购买了车牌号为浙Ｇ×××××的跃进牌小货车，约定由应某1假份老板，被告人应金双负责在磅称上垫木块，被告人应加来与应某2负责搬运。此后经廖周峰（另案处理）介绍卖主，以收购废旧金属为幌子，采用在磅秤上“做手脚”的手段骗取他人财物，具体事实如下：1、2006年3月3日，被告人应金双、应加来伙同应某1、应某2（另案处理）驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车，在廖周峰的带领下，窜到福安市缪某经营的福安市恒达铝业有限公司收购“铝泡”。在过磅称重时，被告人应加来和应某2将自带的大木板放到磅秤的秤盘上，被告人应金双在给磅称的四个轮子下面垫硬纸时，趁缪某不备，将一小木块垫在大木板与磅秤的一个轮子之间。然后，被告人应金双、应加来和应某2等三人再将需过磅的“铝泡”搬放在大木板上进行过磅，这样造成过磅的“铝泡”中有部分的重力通过小木块及轮子直接作用于地面，减轻所称铝泡的重量，从而骗得“铝泡”600公斤。后四人将该“铝泡”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款4000余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝泡”价值7980元。2、2006年4月6日，被告人应金双、应加来伙同应某1、应某2携带大木板和小木块等作案工具，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至福安市恒达铝业有限公司，用同样的方法，向缪某收购该公司库存的“铝泡”，骗得“铝泡”1200公斤。后将该“铝泡”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款8000余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝泡”价值15600元。案发后，被害人福安市恒达铝业有限公司已领回被骗款11500元。3、2006年9月27日，经廖周峰介绍后，被告人应金双、应加来、应小勇伙同应某1携带大木板和小木块等作案工具，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至福安市的繁荣机电厂，用同样的方法，向林某1收购该厂库存的“铝泡”，骗得“铝泡”600公斤，后将该“铝泡”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款4000余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝泡”价值8490元。4、2006年9月28日，被告人应金双、应加来、应小勇伙同应显兵又窜至福安市城阳乡溪东村的繁荣机电厂，用同样的方法，向林某1收购该厂库存的“铝泡”，骗得“铝泡”250公斤，后将该“铝泡”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款2000余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝泡”价值3537.5元。5、2006年10月19日，经廖周峰介绍后，被告人应金双、应加来、应小勇伙同应某1，携带大木板和小木块等作案工具，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至福安市的广利电机有限公司，用同样的方法，向王某1收购该公司库存的“铝泡”，骗得“铝泡”700公斤，后将该“铝泡”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款6000余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝泡”价值9100元。案发后，被害人福安市广利电机有限公司已领回被骗款4000元。6、2006年11月8日，经廖周峰介绍后，被告人应金双、应加来、应小勇伙同应某1携带大木板和小木块等作案工具，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至福安市泰电气机械厂，用同样的方法，向林某2收购该厂库存的“铝渣”，骗得“铝渣”500公斤，后将该“铝渣”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款4000余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝渣”价值6000元。7、2006年11月12日，经廖周峰介绍后，被告人应金双、应加来、应小勇伙同应某1，携带大木板和小木块等作案工具，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至福安市秦溪阳工业园区的中工电机厂，用同样的方法，向黄某收购该厂的“铝销”、“铝沉底”，骗得“铝销”850公斤，“铝沉底”100公斤。后将该“铝销”、“铝沉底”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款8000余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝销”价值12750元，被骗“铝沉底”价值1000元。8、2006年11月14日，经廖周峰介绍后，被告人应金双、应加来、应小勇伙同应某1，携带大木板和小木块等作案工具，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至秦溪阳工业园区福安市中工电机厂，用同样的方法，向黄某收购该厂的“铝销”、“铝沉底”，骗得“铝销”800公斤，“铝沉底”200公斤。后将该“铝销”、“铝沉底”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款8000余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝销”价值12000元，被骗“铝沉底”价值2000元。事后，被害人福安市中工电机厂已领回被骗款13500元。9、2006年11月25日，经廖周峰介绍后，被告人应金双、应加来、应小勇伙同应某1携带大木板和小木块等作案工具，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至福安市，用同样的方法，向张某收购“铝粉”、“铜粉”，骗得“铝粉”200公斤，“铜粉”100公斤。后将该“铝粉”、“铜粉”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款4000余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝粉”价值3000元，被骗铜粉价值3580元。案发后，被害人张某领回被骗款3000元。10、2006年11月26日，经廖周峰介绍后，被告人应金双、应加来、应小勇伙同应某1携带大木板和小木块等作案工具，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至福安市建铭电机配件厂，用同样的方法，向王某2收购该厂的“铝泡”，骗得“铝泡”200公斤。后将该“铝泡”运回浙江省永康市低价销售，获得赃款1200余元，四人平分。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝泡”价值2900元。11、2006年12月2日上午9时许，被告人应金双、应加来、应小勇、应志强按应某1的吩咐，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至福安市华鹏电机配件厂向王某3收购“铝泡”，以同样的方法骗得“铝泡”723.2公斤。经福安市价格认证中心估价，被骗“铝泡”价值12294元。12、2006年12月2日中午11时30分许，被告人应金双、应加来、应小勇、应志强携带大木板和小木块等作案工具，驾驶浙Ｇ×××××跃进牌小货车窜至福安市瑞康精铜件厂，用同样的方法，向章某收购铜粉，在付款准备将283公斤铜粉骗走之时，被章某发现并报警，福安市公安局民警赶到现场将被告人应金双、应加来、应小勇、应志强抓获，并查获上起事实所收购的铝泡及作案工具等物品。经福安市价格认证中心估价，被骗铜粉价值10349元。综上，被告人应金双、应加来参与诈骗十二起，骗得物品价值共计100231.5元（未遂的诈骗物品价值10349元不计入，下同）；被告人应小勇参与诈骗十起，骗得物品价值共计76651.5元；被告人应志强参与诈骗两起，骗得物品价值12294元。案发后，被告人应金双向公安机关退出赃款21000元，被告人应加来、应小勇向公安机关各退赃款10000元。在审理过程中，四被告人向本院退赃款46937.5元（加上在公安机关未领回的9000元，被害人尚某55937.5元）。被告人应金双、应加来、应小勇、应志强分别向本院预缴罚金100000元、100000元、80000元、30000元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，且有下列经控辩双方举证质证，本院予以确认的证据为据：1、被害人缪某、林某1、王某1、林某2、黄某、张某、王某2、王某3、章某的陈述：证实了被害人被诈骗的过程及被骗的物品、数量、价值等事实。2、物证被扣押的做案工具、现场缴获的被骗物品，证实了被告人作案的工具及部分赃物。3、书证收款收据、过磅单、领条，证实了被告人向被害人所买物品的种类、数量、价格以及部分被害人领回部分被骗款的事实。4、现场勘验勘查笔录及现场照片、辨认笔录及辨认照片，证实了被告人作案现场及系被告人作案的事实。5、鉴定结论福安市价格认证中心结论书和福安市质量技术监督局检测报告，证实了被骗物品的价格及公诉机关认定的被骗物品的数量在检测实验的范围内。6、被告人应金双、应加来、应小勇、应志强的供述，证实了作案的过程及骗取物品的数量、所分赃款等事实。7、破案经过，证实了被告人被抓获的过程。8、被告人的户籍证明，证实了四被告人作案时均已达法定刑事责任年龄。本院认为，被告人应金双、应加来、应小勇、应志强以非法占有为目的，在向他人收购物品时采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人应金双、应加来、应小勇数额巨大，被告人应志强数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人应金双、应加来、应小勇的辩护人提出的本案应定合同诈骗罪的意见，由于合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大的行为，其客观上表现为利用合同进行诈骗，而本案的被告人客观上的表现是在向他人收购物品时直接采取做手脚的手段从而骗取财物，并非利用签订和履行合同来骗取财物，不符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人的该点辩护意见，依据不足，本院不予采纳。被告人应金双、应加来的辩护人提出的本案诈骗数额的确定及估价结论不合法的理由，经查，各被告人之间对诈骗数额的供述基本一致，且能与被害人的陈述可以相互映证，公诉机关指控认定的数额均从低认定，并不损害被告人的合法利益，因此对公诉机关认定的诈骗数额，本院予以支持；对于诈骗物品价值的确认，在被诈骗的实物已经灭失的情况下，福安市价格认证中心按市场的中等价格进行认证，并不违法，辩护人的该点辩护意见本院不予采纳。被告人应加来的辩护人提出的被告人应加来有自首情节，应当减轻处罚的意见，由于被告人应加来在被公安机关采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的罪行，与公安机关已掌握的罪行属同种罪行较重的，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，一般应当从轻处罚，而非减轻处罚，因此辩护人要求减轻处罚的意见本院不予采纳，对被告人应加来应从轻处罚。被告人应小勇的辩护人提出的被告人应小勇第3起应认定自首及第11起应定为未遂的意见，经查，公安机关已掌握其第三起的犯罪事实，只是在制作起诉意见书时漏写了该被告人的名字，自首没有事实依据；第11起案件由于被告人的诈骗行为已实施完毕，被骗物品已被被告人控制，只是在从福安市康厝运到赛岐、被告人在实施第12起诈骗行为时被抓获，被骗物品才被缴获，其诈骗行为已经得逞，应定为既遂，故辩护人的上述辩护意见依据不足，本院不予采纳。被告人应金双、应加来、应小勇、应志强在第12起的犯罪事实中，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。鉴于四被告人在归案后认罪态度好，能积极退赃，弥补了被害人的损失，有酌情从轻处罚的情形。辩护人的部分量刑意见可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：一、被告人应金双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2006年12月2日至2009年12月1日止；罚金已缴）。二、被告人应加来犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金100000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴）。三、被告人应小勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金80000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴）。四、被告人应志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴）。五、本案被告人的退赃款共55937.5元返还各被害人。六、福安市公安局扣押的被告人作案工具：浙Ｇ×××××跃进牌小货车一部、地磅遥控器一个、小木板十五块、大木板一块予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 钟绍勤审判员 吴明清审判员 王林清二〇〇七年八月三日书记员 全汉勇 来自